Рейд против криптомошенничества в Сингапуре остановил перевод 7 млн долларов при помощи биржи

Центр по борьбе с мошенничеством и Отдел киберрасследований Сингапура заявили, что предотвратили более 7 миллионов долларов потенциальных убытков во второй совместной операции с крупными криптобиржами. Операция была нацелена на криптомошенничество, включая выдачу за государственные органы, поддельные инвестиционные платформы, трудовые аферы и романтические мошенничества. Вторая операция проходила с 16 апреля по 31 мая 2026 года при участии Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Chainalysis и TRM Labs предоставляли блокчейн-аналитику для отслеживания подозрительных потоков кошельков, в то время как власти совершили более 145 целевых вмешательств через телефонные звонки и личные визиты. Биржи, как сообщается, быстро передавали данные клиентов, что позволило полиции вмешаться до того, как средства могли быть повторно переведены. Это следует за пилотной инициативой (16 марта–15 апреля), которая перехватила около 2,86 миллиона долларов. В совокупности результаты теперь превышают 7 миллионов долларов предотвращённых потерь от криптомошенничества. В мае 2026 года Сингапур также объявил о создании нового подразделения Cyber Command, планируемого к запуску в июле, а прокуратура выдвинула обвинения против Чжу Цзунтао, бывшего CEO обанкротившегося кредитора Hodlnaut, за якобы ложные раскрытия, связанные с крахом экосистемы Terra в 2022 году. Для трейдеров главный вывод — более быстрая координация по раннему выявлению криптомошенничества. Это может снизить резкие изменения настроений, вызванные мошенничеством, но не меняет напрямую фундаментальные показатели токенов.