Розслідування криптошахрайств у Сінгапурі зупинило 7 млн дол. за допомогою біржі

Центр боротьби зі шахрайством та Відділ кіберрозслідувань Сінгапуру повідомили, що зупинили понад 7 мільйонів доларів потенційних збитків у другій спільній операції з великими криптобіржами. Акцент було зроблено на криптошахрайствах, включно з видаванням за державні органи, фейковими інвестиційними платформами, шахрайством при працевлаштуванні та романтичними аферами. Друга операція тривала з 16 квітня по 31 травня 2026 року за участі Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX та Upbit. Chainalysis і TRM Labs надали блокчейн-аналітику для відстеження підозрілих гаманцевих потоків, тоді як правоохоронці здійснили понад 145 цільових втручань через телефонні дзвінки та особисті візити. Повідомляється, що біржі передавали дані клієнтів достатньо швидко, щоб поліція встигла втрутитися до того, як кошти могли бути переміщені знову. Це слідує за пілотним заходом (16 березня–15 квітня), який перехопив близько 2,86 мільйона доларів. У сумі результати тепер перевищують 7 мільйонів доларів заблокованих втрат від криптошахрайств. У травні 2026 року Сінгапур також оголосив про новий підрозділ Cyber Command, який планується запустити в липні, а прокурори висунули обвинувачення Чжу Джунтао, колишньому CEO збанкрутілого кредитора Hodlnaut, за нібито неправдиві розкриття, пов'язані з крахом екосистеми Terra у 2022 році. Для трейдерів ключовий висновок — швидша координація «раннього виявлення» проти криптошахрайств. Це може зменшити раптові коливання настроїв, спричинені шахрайствами, але безпосередньо не змінює фундаментальні показники токенів.