Австралия разоблачила операцию по отмыванию криптовалюты на $123 млн с использованием прикрытия в виде охранной фирмы

Правоохранительные органы Австралии раскрыли и ликвидировали крупную сеть отмывания денег с использованием криптовалют, обработавшую почти 123 миллиона долларов через охранную компанию на Голд-Косте, выступавшую в роли "прикрытия". Восьминадцатимесячное расследование, проведённое несколькими агентствами под руководством Совместной оперативной группы по организованной преступности Квинсленда, привело к четырём арестам, включая директора и генерального менеджера охранной фирмы. Операция сочетала незаконные средства с законным бизнесом, перекачивая доходы через сеть компаний, среди которых фирма по продвижению продаж и дилер классических автомобилей, переводя средства на банковские счета и криптовалютные биржи. Были изъяты активы на сумму свыше 13,7 миллионов долларов, криптовалюты на 110 тысяч долларов, около 20 тысяч долларов наличными, а также многочисленная недвижимость и транспортные средства. Эта операция последовала за ужесточением регулирования криптовалют в Австралии, включая лимит наличных в 3250 долларов на крипто-банкоматах, что свидетельствует об усилении контроля со стороны регуляторов и вероятном росте издержек на соблюдение требований для крипто-бизнеса. Трейдерам криптовалют стоит учитывать усиленное внимание регуляторов и возможное влияние на соответствие требованиям рынка и мониторинг транзакций по всей Австралии.