آسٹریلیا نے سیکیورٹی فرم کے نام پر $123 ملین کی کرپٹو منی لانڈرنگ آپریشن ختم کر دی

آسٹریلین قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بڑے کرپٹو منی لانڈرنگ رِنگ کا انکشاف کیا اور اسے تباہ کر دیا، جس نے گولڈ کوسٹ کی ایک سیکیورٹی کمپنی کو نقاب کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تقریباً 123 ملین ڈالر کی منتقلی کی۔ 18 ماہ کے کثیر ایجنسی تحقیقاتی عمل کی قیادت کوئینزلینڈ جوائنٹ آرگنائزڈ کرائم ٹاسک فورس نے کی، جس کے نتیجے میں چار افراد گرفتار ہوئے، جن میں سیکیورٹی کمپنی کے ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر بھی شامل ہیں۔ یہ آپریشن غیر قانونی فنڈز کو جائز کاروبار کے ساتھ ملاتا تھا، مختلف کمپنیوں کے نیٹ ورک کے ذریعے رقم منتقل کی گئی، جن میں سیلز پروموشن فرم اور کلاسک کار ڈیلرشپ شامل ہیں، اور فنڈز بینک اکاؤنٹس اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منتقل کیے گئے۔ 13.7 ملین ڈالر سے زائد اثاثے، 110,000 ڈالر کی کرپٹو کرنسیاں، اور تقریباً 20,000 ڈالر نقد ضبط کیے گئے، اس کے علاوہ متعدد جائیدادیں اور گاڑیاں بھی ضبط ہوئی ہیں۔ یہ کارروائی آسٹریلیا میں سخت تر کرپٹو قوانین کے بعد کی گئی ہے، جیسے کہ کرپٹو اے ٹی ایم پر 3,250 ڈالر کا نقد حد، جو ریگولیٹرز کی کڑی نگرانی اور کرپٹو کاروبار کے بڑھتے ہوئے تعمیل اخراجات کی نشاندہی کرتی ہے۔ کرپٹو تاجروں کو بہتر ریگولیٹری توجہ اور آسٹریلیا میں مارکیٹ تعمیل اور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ پر ممکنہ اثرات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔