FSS ของเกาหลีใต้ใช้ AI ตรวจจับการควบคุมตลาดคริปโต

สำนักงานกำกับดูแลการเงิน (FSS) ของเกาหลีใต้ได้เปิดใช้งานการตรวจสอบด้วย AI ในระบบข่าวกรองสินทรัพย์เสมือน (VISTA) เพื่อค้นหาและจัดลำดับความสำคัญการจัดการตลาดในภาคคริปโตที่เติบโตของประเทศ ระบบที่ได้รับการอัปเกรดใช้การวิเคราะห์อัตโนมัติแบบหน้าต่างเลื่อนของข้อมูลรายการแบบเรียลไทม์ — การเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวน การพุ่งของปริมาณ และความผิดปกติระยะสั้น — เพื่อมาร์กการเทรดล้าง (wash trading) ที่เป็นไปได้ แผนการปั๊มและเทขาย (pump-and-dump) และการซื้อขายที่ประสานกันระหว่างบัญชีที่เกี่ยวข้อง การทดสอบภายในรายงานว่าเรียกคืนช่วงการจัดการที่รู้จักทั้งหมดก่อนหน้าได้และระบุช่วงต้องสงสัยเพิ่มเติมที่การตรวจสอบด้วยมือพลาดไป มีเงินทุนสำหรับการปรับปรุง AI แบบเป็นขั้นตอนจนถึงปี 2026 เพื่อเพิ่มการตรวจจับเครือข่ายบัญชีที่ประสานกัน การวิเคราะห์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในระดับใหญ่ (การออกแบบเรื่องเล่า) และการติดตามที่มาของเงิน; หน่วยงานกำกับดูแลกำลังพิจารณามาตรการเชิงรุกเช่นการระงับการทำรายการหรือการชำระเงินชั่วคราวเพื่อป้องกันการฟอกเงินกำไรที่ผิดกฎหมาย จุดแข็งรวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การให้ลำดับความสำคัญที่เร็วขึ้นสำหรับช่วงความเสี่ยงสูงและการตรวจจับรูปแบบที่ละเอียดขึ้น; ข้อจำกัดยังคงมี — การประสานงานนอกแพลตฟอร์ม การจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่า และผลบวกลวงยังต้องการการตรวจสอบโดยมนุษย์ การเคลื่อนไหวนี้สื่อถึงการบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้น ข้อกำหนดความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์แลกเปลี่ยน และการตรวจสอบข้ามเวินมากขึ้น สำหรับเทรดเดอร์: คาดว่าจะมีการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น การตอบสนองจากหน่วยงานกำกับที่เร็วขึ้นต่อกระแสที่น่าสงสัย และแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้นต่อศูนย์แลกเปลี่ยน ซึ่งอาจลดการพุ่งที่เกิดจากการจัดการแต่ก็อาจเพิ่มความผันผวนในระยะสั้นรอบการบังคับใช้ด้วย