بيثومب تغرّم بمبلغ ₩36.8 مليار (24.6 مليون دولار) وتتعرّض لتوقيف جزئي لمدة ستة أشهر بسبب إخفاقات كبيرة في مكافحة غسل الأموال

فرضت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية غرامة على بورصة العملات المشفرة Bithumb بقيمة 36.8 مليار وون (≈24.6 مليون دولار) وفرضت تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر بعد فحص امتثال لمكافحة غسيل الأموال كشف عن نحو 6.65 مليون خرق امتثال. وثق المنظمون حوالي 3.55 مليون فشل في فحوصات هوية العملاء وأكثر من 3 ملايين حالة حيث لم تُمنع المعاملات المشبوهة بشكل صحيح. كما وجدت الوحدة أن Bithumb عالجت عشرات الآلاف من التحويلات التي ضمت 18 مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) خارجية غير مسجلة رغم التحذيرات السابقة. تشمل العقوبات توبيخًا رسميًا للرئيس التنفيذي وتعليق مسؤول الامتثال. يحظر التعليق الجزئي على المستخدمين الجدد، من 27 مارس إلى 26 سبتمبر، إرسال العملات المشفرة إلى الخارج؛ يمكن للعملاء الحاليين التداول وتحريك الأموال، ويمكن للمستخدمين الجدد التداول وإيداع الوون الكوري لكن لا يمكنهم سحب العملات المشفرة إلى الخارج. تُعد هذه واحدة من أكبر الغرامات ضد بورصات في كوريا الجنوبية وتأتي بعد إجراءات سابقة ضد Upbit وKorbit، مما يشير إلى تشديد تنظيمي أوسع. ينبغي على المتداولين متابعة احتمالات تحركات السيولة ومخاطر الطرف المقابل في الأسواق الكورية، إذ قد يؤدي تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال بصرامة أكبر إلى تقليل التدفقات الخارجية وتغيير أحجام التداول في البورصات.