বিথাম্বকে ₩36.8B (২৪.৬ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করা হয়েছে এবং বড় AML ব্যর্থতার কারণে ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে

দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Bithumb-কে 36.8 বিলিয়ন ওন (প্রায় $24.6 মিলিয়ন) জরিমানা করেছে এবং AML তদন্তে প্রায় 6.65 মিলিয়ন নিয়মভঙ্গ পাওয়ার ফলে ছয় মাসের অংশিক স্থগিতাদেশ আরোপ করেছে। নিয়ন্ত্রকরা প্রায় 3.55 মিলিয়ন ব্যর্থ গ্রাহক পরিচয় যাচাই এবং 3 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন সঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি বলে নথিভুক্ত করেছে। FIU আরও পেয়েছে যে Bithumb পূর্বে সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও 18টি অবৈধ নিবন্ধিত বিদেশি ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASP)-এর সাথে জড়িত দশ হাজারেরও বেশি স্থানান্তর সম্পন্ন করেছে। জরিমানার মধ্যে সিইও-কে আনুষ্ঠানিক গালাগালি (প্রতিবাদ) এবং কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা-কে স্থগিত রাখা অন্তর্ভুক্ত। অংশিক স্থগিতাদেশ নতুন ব্যবহারকারীদের 27 মার্চ থেকে 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইরের দিকে ক্রিপ্টো পাঠাতে বাধা দেয়; বিদ্যমান গ্রাহকরা এখনও ব্যবসা করতে এবং তহবিল স্থানান্তর করতে পারবেন, এবং নতুন ব্যবহারকারীরা কোরিয়ান ওন জমা ও ব্যবসা করতে পারবেন কিন্তু বাইরের দিকে ক্রিপ্টো উত্তোলন করতে পারবেন না। এটি দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বৃহৎ এক্সচেঞ্জ জরিমানা এবং Upbit ও Korbit-বিরুদ্ধে আগের কার্যক্রমের পরে এসেছে, যা ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রক কঠোরতার ইঙ্গিত দেয়। ট্রেডারদের কোরিয়ান বাজারে সম্ভাব্য লিকুইডিটি পরিবর্তন এবং কনট্রাপার্টি ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা উচিত, কারণ কঠোরতর AML কার্যবাহী নীতির ফলে অফশোর প্রবাহ কমে যেতে পারে এবং এক্সচেঞ্জে ভলিউম পরিবর্তিত হতে পারে।