בהמב נשיובה בקנס של ₩36.8B (24.6 מיליון דולר) ונחסמה חלקית למשך שישה חודשים עקב כשלים חמורים ב-AML

יחידת מודיעין פיננסי של דרום קוריאה הטילה קנס על בורסת הקריפטו Bithumb בסך 36.8 מיליארד וון (≈24.6 מיליון דולר) והטילה השעיה חלקית למשך שישה חודשים לאחר בדיקת AML שבה נמצאו כ־6.65 מיליון הפרות ציות. הרגולטורים תיעדו כ־3.55 מיליון בדיקות זהות לקוחות שנכשלו ויותר מ־3 מיליון מקרים שבהם עסקאות חשודות לא נחסמו כראוי. ה‑FIU מצאה גם כי Bithumb העבירה עשרות אלפי העברות שכללו 18 ספקי שירות נכסים וירטואליים (VASP) זרים שאינם רשומים, למרות אזהרות קודמות. העונשים כוללים נזיפה רשמית למנכ"ל והשעיית קצין הציות. ההשעיה החלקית אוסרת על הרשמות משתמשים חדשים מ־27 במרץ עד 26 בספטמבר לשלוח קריפטו החוצה; לקוחות קיימים עדיין יכולים לסחור ולהעביר כספים, ומשתמשים חדשים יכולים לסחור ולהפקיד וון קוריאני אך לא למשוך קריפטו החוצה. זהו אחד הקנסות הגדולים ביותר על בורסות בדרום קוריאה ועוקב אחרי פעולות אכיפה קודמות נגד Upbit ו‑Korbit, מה שמעיד על החמרת רגולציה רחבה יותר. סוחרים צריכים לעקוב אחר שינויים אפשריים בנזילות וסיכון נגד־גורם בשווקים הקוריאניים, שכן אכיפת AML מחמירה עלולה להפחית זרימה חיצונית ולשנות נפחי מסחר בבורסות.