Bithumb didenda ₩36,8B (US$24,6J) dan dikenai penangguhan sebagian selama enam bulan karena kegagalan besar dalam AML
Satuan Intelijen Keuangan Korea Selatan mendenda bursa kripto Bithumb sebesar 36,8 miliar won (≈$24,6 juta) dan menjatuhkan penghentian parsial selama enam bulan setelah inspeksi AML menemukan sekitar 6,65 juta pelanggaran kepatuhan. Regulator mencatat sekitar 3,55 juta pemeriksaan identitas pelanggan yang gagal dan lebih dari 3 juta kejadian di mana transaksi mencurigakan tidak diblokir dengan benar. FIU juga menemukan Bithumb memproses puluhan ribu transfer yang melibatkan 18 penyedia layanan aset virtual (VASP) luar negeri yang tidak terdaftar meskipun sudah diperingatkan sebelumnya. Sanksi termasuk teguran resmi terhadap CEO dan penangguhan petugas kepatuhan. Penghentian parsial melarang pendaftaran pengguna baru dari 27 Maret hingga 26 September untuk mengirim kripto ke luar; pelanggan yang ada masih dapat berdagang dan memindahkan dana, dan pengguna baru dapat berdagang serta menyetor won Korea tetapi tidak dapat menarik kripto keluar. Ini adalah salah satu denda terbesar terhadap bursa di Korea Selatan dan mengikuti tindakan penegakan sebelumnya terhadap Upbit dan Korbit, menunjukkan pengetatan regulasi yang lebih luas. Pedagang harus memantau potensi pergeseran likuiditas dan risiko lawan transaksi di pasar Korea, karena penegakan AML yang lebih ketat dapat mengurangi arus luar negeri dan mengubah volume di bursa.
Bearish
Tindakan penegakan kemungkinan bersifat bearish bagi likuiditas yang terdaftar di Bithumb dan dapat memberi tekanan ke bawah pada aktivitas pasar kripto lokal. Jangka pendek: larangan bagi pengguna baru untuk mengirim kripto secara eksternal mengurangi potensi aliran masuk/keluar dan dapat menurunkan volume perdagangan serta likuiditas di Bithumb, meningkatkan slippage untuk order besar dan mendorong beberapa pengguna memindahkan aktivitas ke bursa lain. Publisitas negatif dan teguran manajemen meningkatkan risiko lawan transaksi, yang dapat memicu penarikan oleh institusi hati‑hati atau pedagang bernilai tinggi. Jangka menengah hingga panjang: jika regulator melanjutkan penegakan AML yang ketat di beberapa bursa (seperti terlihat pada Upbit dan Korbit), fragmentasi pasar dan biaya kepatuhan yang lebih tinggi mungkin berlanjut, mengurangi fleksibilitas operasional dan meredam pertumbuhan pengguna di Korea Selatan. Namun, dampak pada harga kripto global seharusnya terbatas dan terkonsentrasi pada likuiditas lokal serta kepercayaan pada venue Korea daripada pada mata uang kripto utama itu sendiri. Secara keseluruhan, harapkan volatilitas yang meningkat untuk aset yang diperdagangkan di Bithumb dan kemungkinan migrasi volume ke pesaing.