Bithumbに₩368億（2,460万ドル）の罰金および重大なAML違反により6か月間の一部業務停止
韓国の金融情報部（FIU）は、暗号資産取引所Bithumbに対し、AML検査で約665万件のコンプライアンス違反が見つかったとして368億ウォン（約2,460万米ドル）の過料を科し、6か月間の一部業務停止を命じました。規制当局は約355万件の顧客本人確認の失敗と、疑わしい取引が適切にブロックされなかった事例が300万件超あることを記録しました。FIUはまた、Bithumbが事前の警告にもかかわらず、未登録の海外仮想資産サービス事業者（VASP）18社と関係する数万件の送金を処理していたと指摘しました。処分にはCEOへの懲戒（文書による）とコンプライアンス責任者の業務停止が含まれます。今回の一部業務停止では、3月27日から9月26日まで新規ユーザーの外部への暗号資産送金が禁止されます。既存顧客は引き続き取引や資金移動が可能で、新規ユーザーは韓国ウォンの入金と取引はできるが、外部への暗号資産出金はできません。これは韓国で最大級の取引所に対する罰金の一つで、UpbitやKorbitに対するこれまでの執行措置に続くもので、規制強化の広がりを示唆しています。トレーダーは、厳格なAML執行によりオフショアフローが減少し、取引所での出来高が変化する可能性があるため、韓国市場の流動性変動やカウンターパーティーリスクに注意を払うべきです。
Bearish
この執行措置はBithumb上の流動性に対して弱気に働く可能性が高く、ローカルな暗号資産市場の活動に下押し圧力をかける可能性があります。短期的には：新規ユーザーが外部へ暗号を送金することを禁止することで、流入／流出の潜在的なフローが減少し、Bithumbの取引量や流動性が低下する可能性があり、大口注文のスリッページが増加し、一部のユーザーが他の取引所へ活動を移すことを促す可能性があります。ネガティブな報道や経営陣への注意はカウンターパーティーリスクを高め、慎重な機関投資家や富裕層トレーダーの出金を誘発することがあります。中長期的には：規制当局が（UpbitやKorbitで見られたように）複数の取引所に対して厳格なAML執行を継続する場合、市場のフラグメンテーションや高いコンプライアンスコストが続き、運用の柔軟性を低下させ、韓国でのユーザー成長を鈍化させる可能性があります。ただし、グローバルな暗号価格への影響は限定的で、主要な暗号通貨自体よりも韓国の取引所におけるローカルな流動性と信頼に集中するはずです。総じて、Bithumbで取引される資産のボラティリティ上昇と、出来高が競合他社へ移行する可能性が予想されます。