Bithumb заң бұзушылықтары үшін ₩36,8B (24,6 млн доллар) айыппұл төледі және ірі AML қателіктеріне байланысты алты айға ішінара тоқтатылды
Оңтүстік Кореяның Қаржы барлау бөлімі (FIU) крипто биржа Bithumb-ты 36,8 млрд вон (≈24,6 млн АҚШ доллары) көлемінде айыппұл салды және AML тексерісінен кейін шамамен 6,65 млн сәйкессіздік анықталғандықтан алты айға ішінара тоқтату шарасын қолданды. Қадағалаушылар шамамен 3,55 млн сәтсіз клиенттік сәйкестендіру тексерістері мен күдікті транзакцияларды дұрыс блоктамаудың 3 млн-нан астам оқиғасын тіркеді. FIU бұрынғы ескертулерге қарамастан Bithumb 18 тіркелмеген шетелдік виртуалдық активтер қызметтері (VASP) қатысқан ондаған мың аударымдарды өңдегенін анықтады. Жазаға бас директорға ресми сөгіс және сәйкестік офицерінің қызметінен уақытша шеттетілуі кіреді. Ішінара тоқтату 27 наурыздан 26 қыркүйекке дейін жаңа пайдаланушыларға криптовалютаны шетелге жіберуге тыйым салады; бар клиенттер сауда жасап, қаржыларын жылжыта алады, ал жаңа пайдаланушылар корей вонын енгізіп, сауда жасай алады, бірақ криптовалютаны шетелге ала алмайды. Бұл Оңтүстік Кореяда биржаларға салынған ірі айыппұлдардың бірі және Upbit пен Korbit-ке қарсы бұрынғы шаралардың жалғасы болып табылады, бұл реттеудің күшеюін көрсетеді. Саудагерлерге қатаң AML-қолдану офшорлық ағымды азайтып, биржалардағы көлемдерді өзгертуі мүмкін болғандықтан корей нарықтарындағы өтімділік ауытқулары мен қарсы тарап рискін бақылауды ұсынамыз.
Bearish
Орындау шарасы Bithumb-та тізімделген өтімділікке әдетте баға төмендететін әсер көрсетеді және жергілікті крипто нарықтық белсенділікке төмендеу қысымын тудыруы мүмкін. Қысқа мерзімде: жаңа пайдаланушыларға криптоны сыртқа жіберуге тыйым салу ықтимал кіріс/шығыс ағындарын азайтады және Bithumb-та сауда көлемін және өтімділікті төмендетіп, үлкен тапсырыстар бойынша сырғанауды (slippage) көбейтіп, кейбір пайдаланушылардың белсенділікті басқа биржаларға көшіруіне әкелуі мүмкін. Теріс жариялылық пен басшылыққа ескерту жасау қарсы тарап тәуекелін арттырады, бұл сақтықпен әрекет ететін институционалдық немесе жоғары байлықты трейдерлердің ақшаны алуына әкелуі мүмкін. Орташа және ұзақ мерзімде: егер реттеушілер бірнеше биржада AML талаптарын қатаң түрде қолдануды жалғастырса (Upbit пен Korbit мысалындағыдай), нарықтыңFragmentation болуы және жоғары сәйкестік шығындары жалғаса береді, операциялық икемділікті төмендетіп Оңтүстік Кореяда пайдаланушылардың өсуін бәсеңдетуі мүмкін. Алайда жаһандық крипто бағаларына әсері шектеулі болуы тиіс және негізгі криптовалюталарға емес, жергілікті өтімділікке және корейлік алаңдарға сенімге шоғырлануы ықтимал. Жалпы алғанда, Bithumb-та саудаланатын активтер үшін құбылмалылықтың жоғарылауын және көлемдердің бәсекелестерге көшуін күтуге болады.