Bithumb បានទណ្ឌិតប្រាក់ ₩36.8B (24.6 លានដុល្លារ) និងត្រូវបានផ្អាកខ្លះរយៈពេល៦ខែ ដោយសារបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅ AML

អង្គភាពបញ្ញា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កូរ៉េខាងត្បេញ បានដាក់ពិន័យ​ប្ដេជ្ញា​ចំពោះវិប្បកម្មគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកូដ Bithumb ជាប្រាក់ 36.8 ពាន់លានវុន (≈24.6 លានដុល្លារ) និងបានអនុវត្តការពន្យារពេលខ្លះរយៈពេល៦ខែក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យ AML ដែលរកឃើញប្រហែល 6.65 លានករណីខ្វះការអនុលោម។ និន្នាការប្រត្តិបត្តិ បានចុះកំណត់ប្រហែល 3.55 លានករណីពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន thất bại និងលើស 3 លានករណីដែលប្រត្តិបត្តិប្រត្តិការជួញដូរ​មានសង្ស័យមិនត្រូវបានចាក់លាក់ត្រឹមត្រូវ។ FIU ក៏បានរកឃើញថា Bithumb បានដំណើរការការផ្ទេរពហុកាប់ចំនួនកប់ពាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិវឺឌីយ៉ូ (VASP) មួយចំនួន 18 នាក់ពីបរទេសដែលមិនបានចុះបញ្ជី ទោះបីមានការព្រមានមុនៗ។ទោសរួមមានការភ្លើងប្រធានប្រតិបត្តិការ(CEO) និងការពន្យារការងាររបស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអនុលោម។ ការពន្យារខ្លះ បានហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ចាប់ពី27មីនាឆ្នាំ ដល់ 26កញ្ញា មិនអាចផ្ញើកាក់ឌីជីថលចេញក្រៅប្រទេសបាន; អតិថិជនមានស្រាប់នៅតែអាចប្រត្តិបត្តិជួញដូរ និងផ្លាស់ប្តូរប្រាក់បាន ហើយអ្នកប្រើថ្មីអាចជួញដូរ និងដាក់ប្រាក់វុនកូរ៉េបាន ប៉ុន្តែមិនអាចដកកាក់ឌីជីថលចេញក្រៅប្រទេសបាន។ នេះគឺជាការផាកពិន័យធំៗមួយក្នុងចំណោមពិន័យលើវិប្បកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បើិញ ហើយនិងបានបន្តពីសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ទៅលើ Upbit និង Korbit ដែលបង្ហាញពីការប្រហែលតឹងរាក់នៃការគ្រប់គ្រង។ អ្នកជួញដូរត្រូវតែតាមដានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញសម្រួល និងហានិភ័យជាភាគីប្រឆាំងនៅក្នុងទីផ្សារកូរ៉េ ពីព្រោះការអនុវត្ត AML ដែលតឹងរ៉ឹងអាចបន្ថយចរន្តបរទេស និងផ្លាស់ប្តូរជាបរិមាណនៅលើវិប្បកម្ម។