Bithumb оштрафована на ₩36,8 млрд (24,6 млн долларов) и подвергнута частичной приостановке на шесть месяцев за серьезные нарушения AML
Управление по финансовой разведке Южной Кореи оштрафовало криптобиржу Bithumb на 36,8 млрд вон (≈24,6 млн долларов) и наложило частичную приостановку на шесть месяцев после проверки по AML, которая выявила примерно 6,65 млн нарушений комплаенса. Регуляторы зафиксировали около 3,55 млн неудачных проверок идентичности клиентов и более 3 млн случаев, когда подозрительные транзакции не были должным образом заблокированы. FIU также установила, что Bithumb обработала десятки тысяч переводов с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), несмотря на прежние предупреждения. Штрафы включают формальное выговор генеральному директору и приостановку должностных обязанностей ответственного по комплаенсу. Частичная приостановка запрещает новым пользователям с 27 марта по 26 сентября отправлять криптовалюту за рубеж; существующие клиенты по-прежнему могут торговать и перемещать средства, а новые пользователи могут торговать и вносить воны, но не выводить криптовалюту за границу. Это один из крупнейших штрафов против бирж в Южной Корее и следует за ранее принятыми мерами в отношении Upbit и Korbit, что указывает на ужесточение регулирования. Трейдерам следует следить за возможными сдвигами ликвидности и контрагентным риском на корейских рынках, так как более строгая реализация требований AML может сократить офшорные потоки и изменить объемы на биржах.
Bearish
Принятые меры, скорее всего, будут иметь медвежий эффект для ликвидности, котирующейся на Bithumb, и могут оказать нисходящее давление на активность местного крипторынка. В краткосрочной перспективе: запрет новым пользователям выводить криптовалюту сокращает потенциальные входящие/исходящие потоки и может снизить объёмы торгов и ликвидность на Bithumb, увеличивая проскальзывание по крупным ордерам и побуждая некоторых пользователей переносить активность на другие биржи. Негативная огласка и выговоры руководству повышают контрагентский риск, что может спровоцировать отток средств со стороны осторожных институциональных или состоятельных трейдеров. В среднесрочной и долгосрочной перспективе: если регуляторы продолжат жёсткое применение правил AML на нескольких биржах (как было с Upbit и Korbit), фрагментация рынка и возросшие расходы на соответствие требованиям могут сохраниться, снизив операционную гибкость и подавив рост числа пользователей в Южной Корее. Однако влияние на глобальные цены криптовалют должно быть ограниченным и сконцентрированным на локальной ликвидности и доверии к корейским площадкам, а не на основных криптовалютах. В целом ожидается повышенная волатильность активов, торгуемых на Bithumb, и возможная миграция объёмов к конкурентам.