Bithumb ถูกปรับ ₩36.8B (24.6 ล้านดอลลาร์) และถูกระงับบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนเนื่องจากล้มเหลวอย่างร้ายแรงด้าน AML

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ปรับเว็ปเทรดคริปโต Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน (≈24.6 ล้านดอลลาร์) และสั่งพักการให้บริการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนหลังการตรวจสอบด้าน AML พบการละเมิดการปฏิบัติตามกฎประมาณ 6.65 ล้านรายการ หน่วยงานกำกับดูแลบันทึกการตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้าล้มเหลวประมาณ 3.55 ล้านครั้ง และมีกรณีที่ไม่ได้บล็อกธุรกรรมต้องสงสัยมากกว่า 3 ล้านครั้ง FIU ยังพบว่า Bithumb ดำเนินการโอนหลายหมื่นรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน 18 แห่งทั้งที่ได้รับการเตือนก่อนหน้านี้ การลงโทษรวมถึงการตักเตือนอย่างเป็นทางการต่อซีอีโอและการพักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ การพักบางส่วนห้ามผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่ 27 มี.ค. ถึง 26 ก.ย. ส่งคริปโตออกนอกประเทศ ลูกค้าที่มีอยู่ยังสามารถซื้อขายและย้ายเงินได้ และผู้ใช้ใหม่สามารถซื้อขายและฝากวอนเกาหลีได้แต่ไม่สามารถถอนคริปโตออกนอกประเทศ นี่คือหนึ่งในค่าปรับใหญ่ที่สุดต่อเว็ปเทรดในเกาหลีใต้ และตามมาหลังมาตรการต่อ Upbit และ Korbit ซึ่งบ่งชี้การเข้มงวดด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องและความเสี่ยงคู่สัญญาในตลาดเกาหลี เพราะการบังคับใช้ AML ที่เข้มงวดขึ้นอาจลดการไหลออกนอกประเทศและเปลี่ยนปริมาณการซื้อขายในเว็ปเทรด