Bithumb کو ₩36.8B (24.6 ملین ڈالر) جرمانہ عائد اور بڑے AML ناکامیوں کے باعث چھ ماہ کی جزوی معطلی کا سامنا

جنوبی کوریا کی فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے کرپٹو ایکسچینج Bithumb کو 36.8 ارب ون (تقریباً $24.6 ملین) جرمانہ کیا اور AML انسپیکشن میں تقریباً 6.65 ملین کمپلائنس خلاف ورزیاں سامنے آنے پر چھ ماہ کی جزوی معطلی عائد کی۔ ریگولیٹرز نے تقریباً 3.55 ملین ناکام کسٹمر شناختی چیکس اور 3 ملین سے زائد مواقع کا ریکارڈ رکھا جہاں مشکوک ٹرانزیکشنز کو مناسب طریقے سے بلاک نہیں کیا گیا۔ FIU نے یہ بھی پایا کہ Bithumb نے 18 غیر رجسٹرڈ بیرونی ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز (VASPs) کے ساتھ منسلک دس ہزارد سے زائد ٹرانسفرز پروسیس کیے باوجود پہلے سے دی گئی وارننگز کے۔ سزاؤں میں CEO کو باضابطہ سرزنش اور کمپلائنس آفیسَر کی معطلی شامل ہے۔ جزوی معطلی میں نئے صارفین کی رجسٹریشنز کو 27 مارچ سے 26 ستمبر تک خارجی طور پر کرپٹو بھیجنے سے روکا گیا ہے؛ موجودہ صارفین اب بھی ٹریڈ اور فنڈ منتقل کر سکتے ہیں، اور نئے صارفین کورین ون جمع اور ٹریڈ کر سکتے ہیں مگر بیرونِ ملک کرپٹو نکال نہیں سکتے۔ یہ جنوبی کوریا کی ایک بڑی ایکسچینج جرمانوں میں سے ایک ہے اور Upbit اور Korbit کے خلاف سابقہ نفاذی کارروائیوں کے بعد آیا ہے، جو وسیع تر ریگولیٹری سختی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹریڈرز کو کوریا کی منڈیوں میں ممکنہ لیکوئڈیٹی شفٹ اور مخالف فریق کے خطرے کی نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ سخت AML نفاذ آفشور فلو کو کم اور ایکسچینج پر والیوم کو تبدیل کر سکتا ہے۔