Bithumb 因嚴重的反洗錢失誤被罰款 ₩36.8B（2,460萬美元）及處以六個月部分停業
南韓金融情報單位（FIU）因反洗錢檢查發現約665萬宗合規違規，向加密貨幣交易所Bithumb處以368億韓元（約2,460萬美元）罰款，並實施為期六個月的部分停業。監管機構記錄約355萬宗客戶身份核實失敗，以及超過300萬宗可疑交易未被妥善攔截的情況。FIU亦發現Bithumb儘管曾獲警告，仍處理數以萬計涉及18間未註冊海外虛擬資產服務供應商（VASP）的轉帳。處罰包括對行政總裁作出正式譴責及停職合規主管。部分停業期間由3月27日至9月26日，新用戶註冊後不得向外發送加密貨幣；現有客戶仍可交易及轉移資金，新用戶可交易及存入韓元但不可對外提取加密貨幣。此為南韓對交易所其中一宗最大額罰款，亦承接早前對Upbit及Korbit的執法行動，顯示監管收緊趨勢。交易員應留意韓國市場可能出現的流動性轉移及交易對手風險，因更嚴格的反洗錢執法或會減少離岸資金流並改變交易所的成交量。
Bearish
此執法行動可能對Bithumb上所列的流動性構成熊市壓力，並可能對本地加密市場活動施加下行壓力。短期：禁止新用戶向外發送加密貨幣會減少潛在的入/出金流，可能降低Bithumb的交易量和流動性，增加大額訂單的滑點，並促使部分用戶將活動轉移到其他交易所。負面宣傳及對管理層的譴責提高了交易對手風險，可能觸發審慎的機構或高淨值交易者提款。中長期：若監管機構在多家交易所繼續嚴格執行反洗錢（如在Upbit與Korbit所見），市場分裂及較高的合規成本可能持續，降低營運靈活性並抑制韓國的用戶增長。然而，對全球加密貨幣價格的影響應該有限，更多集中在本地流動性及對韓國平台的信心，而非主要加密貨幣本身。總體而言，預期Bithumb交易資產的波動性上升，並有交易量轉移至競爭對手的可能。