Bithumb 因重大洗錢防制(AML)失職被罰 ₩36.8B（2,460萬美元）並遭處六個月部分停業
南韓金融情報單位（FIU）在反洗錢檢查中發現約665萬件合規違規後，對加密貨幣交易所Bithumb處以3680億韓元（約2460萬美元）罰款，並實施為期六個月的部分停業。監管機構記錄約355萬件客戶身份驗證失敗，以及超過300萬件可疑交易未被妥善阻擋的情況。FIU亦發現Bithumb在先前收到警告的情況下，仍處理涉及18家未登記海外虛擬資產服務提供者（VASP）的數萬筆轉帳。處罰包括對執行長的正式譴責及對合規主管的停職。部分停業期間為3月27日至9月26日，新用戶註冊後被禁止向外發送加密貨幣；既有客戶仍可交易及轉移資金，新用戶可交易並存入韓元但無法對外提領加密貨幣。這是南韓針對交易所的最大罰款之一，且在先前對Upbit與Korbit的執法行動之後，顯示監管趨於收緊。交易者應注意嚴格的反洗錢執法可能減少境外資金流並改變交易所內的成交量，從而導致韓國市場的流動性變動與對手方風險。
Bearish
此執法行動可能對Bithumb掛牌的流動性帶來偏空影響，並可能對本地加密市場活動施加下行壓力。短期：禁止新用戶對外轉出加密貨幣會減少潛在的資金進出流，可能降低Bithumb的交易量與流動性，增加大額訂單的滑價（slippage），並促使部分用戶將活動轉移至其他交易所。負面宣傳與對管理層的譴責提高了交易對手風險，可能引發謹慎的機構或高淨值交易者提款。中長期：若監管機構如同在Upbit與Korbit所見，於多家交易所持續嚴格執行洗錢防制（AML），市場分裂與較高的合規成本可能持續，降低營運彈性並抑制南韓的使用者成長。然而，對全球加密價格的影響應屬有限，重點將集中於本地流動性與對韓國交易場域的信心，而非主要加密貨幣本身。整體而言，預期Bithumb上交易資產的波動性提高，並可能有交易量轉移至競爭者。