កូរ៉េខាងត្បូងស្វែងរកវិធីបិទក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូមិនបានចុះបញ្ជីចំនួនពីរ

អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (FIU) បានស្នើឱ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនេះ បិទការចូលប្រើ TetherMax និង SuperTrust ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាធ្វើប្រតិបត្តិការជាអាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនបានចុះបញ្ជី។ សំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធប្តូរទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (DAXA) បញ្ជូនសំណុំរឿងទៅអាជ្ញាធរ ហើយ DAXA ក៏បានបញ្ជូន Aegis Ventures ឱ្យស៊ើបអង្កេតផងដែរ។ Aegis មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណើបិទការចូលប្រើទេ ព្រោះក្រុមហ៊ុននេះមិនមានគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួន។ ការបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងបីនេះធ្វើឱ្យចំនួនប្រតិបត្តិកររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលសង្ស័យថាមិនបានចុះបញ្ជី និងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេត កើនដល់ 47។ តាមច្បាប់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូង អាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនក្នុងស្រុក ត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយ FIU។ ប្រតិបត្តិករដែលមិនបានចុះបញ្ជីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ប្រាំឆ្នាំ ឬពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ 50 លានវ៉ុន។ ការបិទការចូលប្រើដែលបានស្នើឡើងមិនទាន់ជាការសម្រេចចុងក្រោយទេ អាជ្ញាធរទំនាក់ទំនងត្រូវសម្រេចថានឹងអនុវត្តឬអត់។ ការត្រួតពិនិត្យក្នុងខែមិថុនាបានរកឃើញថា វេទិកាមិនបានចុះបញ្ជីដែលត្រូវបានពិនិត្យ គិតថ្លៃជួញដូរចាប់ពី 1.5% ដល់ 10% ខណៈវេទិកាប្តូរប្រាក់ធំជាងគេទាំងប្រាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រើប្រាក់វ៉ុន មានអត្រាមធ្យមប្រហែល 0.16%។ FIU ក៏បានព្រមានថា វេទិកាដែលនៅក្រៅការត្រួតពិនិត្យរបស់និយតករ អាចបង្កហានិភ័យនៃការលាងលុយ ការបោកប្រាស់ ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងការលេចធ្លាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ចំណាត់ការចុងក្រោយនេះបន្ថែមលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីដាក់កម្រិតលើការចូលប្រើវេទិការូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបរទេសដែលផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដោយមិនបានចុះបញ្ជី។