Korea Południowa chce zablokować dwie niezarejestrowane firmy kryptowalutowe

Południowokoreańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zwróciła się do krajowego organu nadzorującego komunikację o zablokowanie dostępu do TetherMax i SuperTrust, podejrzewanych o prowadzenie niezarejestrowanej działalności kryptowalutowej. Wniosek złożono po zgłoszeniach Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), która skierowała do zbadania również sprawę Aegis Ventures. Aegis nie uwzględniono we wniosku o blokadę, ponieważ firma nie ma odrębnej strony internetowej ani aplikacji mobilnej. Te trzy zgłoszenia zwiększają do 47 liczbę podejrzanych, niezarejestrowanych operatorów kryptowalut zgłoszonych organom śledczym. Zgodnie z południowokoreańską ustawą o szczegółowych informacjach finansowych firmy kryptowalutowe obsługujące lokalnych klientów muszą zarejestrować się w FIU. Niezarejestrowanym operatorom grozi do pięciu lat więzienia lub grzywna w wysokości do 50 mln wonów. Proponowane blokady nie są jeszcze ostateczne — o ich wprowadzeniu musi zdecydować organ nadzorujący komunikację. Kontrola przeprowadzona w czerwcu wykazała, że sprawdzone niezarejestrowane platformy pobierały opłaty transakcyjne w wysokości od 1,5% do 10%, podczas gdy średnia na pięciu największych południowokoreańskich giełdach obsługujących wona wynosiła około 0,16%. FIU ostrzegła również, że platformy pozostające poza nadzorem regulacyjnym mogą stwarzać ryzyko prania pieniędzy, oszustw, ataków hakerskich i naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Ostatnie działanie wpisuje się w szersze starania Korei Południowej, by ograniczyć dostęp do zagranicznych platform kryptowalutowych obsługujących lokalnych użytkowników bez rejestracji.