حملة مكافحة غسل الأموال في كوريا الجنوبية: البورصات تُعارض قاعدة 10 ملايين وون "مشتبه بها"

حملة مكافحة غسل الأموال في كوريا الجنوبية تواجه معارضة من البورصات الكبرى وجماعة الصناعة الخاصة بها. قدمت رابطة بورصات الأصول الرقمية (DAXA)، التي تمثل 27 مزوّداً مسجلاً لخدمات الأصول الافتراضية بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، ملاحظات تعارض التعديلات المقترحة على إطار مكافحة غسل الأموال. المسألة الأساسية هي مطلب يلزم البورصات بالإبلاغ عن كل تحويل للعملات المشفرة إلى الخارج بقيمة 10 ملايين وون (حوالي 6,800 دولار) على أنه «مشبوه»، حتى عندما لا يُحدد أي خطر. تحذر DAXA أن هذا قد يوسع نطاق تقارير العمليات المشبوهة من حوالي 63,000 حالة في العام الماضي إلى أكثر من 5.4 مليون سنوياً لخمس منصات كورية كبرى —أي قفزة بنحو 85 مرة— مما يجعل الامتثال لمكافحة غسل الأموال أكثر صعوبة وتكلفة في الواقع. كما تعترض DAXA على اقتراح إضافي للتحقق من دقة بيانات العملاء، قائلة إنه يتجاوز ما تتطلبه القوانين الأساسية. فتح المنظمون —لجنة الخدمات المالية (FSC) ووحدة الاستخبارات المالية (FIU)— فترة إشعار عام في 30 مارس، تمتد حتى 11 مايو، مع توقع القواعد النهائية في يوليو بعد المراجعة القانونية والتنظيمية. وفي الوقت نفسه، منحت المحاكم إعفاءات مؤقتة في قضايا العقوبات القائمة بموجب مكافحة غسل الأموال: فازت الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، بحكم ابتدائي ألغى تعليقاً جزئياً للأعمال لمدة ثلاثة أشهر؛ وحصلت Bithumb على إيقاف لتطبيق تعليق جزئي لمدة ستة أشهر؛ وحصلت Coinone على توقيف مؤقت رغم وجود تعليق لمدة 3 أشهر وغرامة قدرها 52 مليار وون. بالنسبة للمتداولين، تزيد هذه الحملة في كوريا الجنوبية من حالة عدم اليقين على المدى القريب بشأن جداول الامتثال والإجراءات التنفيذية المحتملة، ما قد يؤثر على السيولة في المنصات. ومع ذلك، فإن التأثير النهائي سيعتمد على الشكل الذي ستأخذها القواعد النهائية لمكافحة غسل الأموال وعلى نتائج القضايا القضائية الجارية.