দক্ষিণ কোরিয়ার AML অভিযান: এক্সচেঞ্জগুলো ১০ মিলিয়ন ওয়ন “সন্দেহজনক” নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করছে

দক্ষিণ কোরিয়ার AML কড়াকড়ি বড় এক্সচেঞ্জ এবং তাদের ট্রেড গ্রুপের প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছে। Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), যা Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit এবং Gopax সহ ২৭টি নিবন্ধিত ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারকে প্রতিনিধিত্ব করে, প্রস্তাবিত AML ফ্রেমওয়ার্ক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মতামত জমা দিয়েছে। মূল ইস্যুটি হলো এমন একটি শর্ত যে এক্সচেঞ্জগুলোকে প্রতি বিদেশী ক্রিপ্টো ট্রান্সফার যা ১০ মিলিয়ন ওন (প্রায় $6,800) মূল্যের, তা “সন্দেহজনক” হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে, এমনকি যখন কোনো ঝুঁকি শনাক্ত করা হয়নি। DAXA সতর্ক করেছে যে এটি গত বছর প্রায় ৬৩,০০০ কেস থেকে কোরিয়ার পাঁচটি বৃহত্তম প্ল্যাটফর্মের জন্য বার্ষিক ৫.৪ মিলিয়নের বেশি সন্দেহনিয় রিপোর্টে বাড়িয়ে দিতে পারে—প্রায় ৮৫ গুণ বৃদ্ধি—যা বাস্তবে AML অনুবর্তনকে কঠিন ও ব্যয়বহুল করে তুলবে। DAXA একজন্য গ্রাহক ডেটা সঠিকতা যাচাই করার প্রস্তাবকেও আপত্তি করেছে, বলছে এটি মৌলিক আইনের চেয়েও অতিক্রম করছে। নিয়ন্ত্রকরা—Financial Services Commission (FSC) এবং Financial Intelligence Unit (FIU)—৩০ মার্চ একটি পাবলিক নোটিশ পিরিয়ড খুলেছে, যা ১১ মে পর্যন্ত চলবে, এবং আইনি ও নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার পর জুলাইতে চূড়ান্ত নিয়ম প্রত্যাশিত। ইতিমধ্যে, আদালত বিদ্যমান AML দন্ড মামলাগুলিতে অস্থায়ী ত্রাণ মঞ্জুর করেছে: Upbit-এর মাতৃপ্রতিষ্ঠান Dunamu তিন মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ বাতিল করে প্রথম ইনস্ট্যান্স রায় জিতেছে, Bithumb ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশে স্থগিত পেয়েছে, এবং Coinone ৩ মাসের স্থগিতাদেশ ও ৫২ বিলিয়ন ওন জরিমানা থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী ঠেক পাওয়া গেছে। ট্রেডারদের জন্য, এই দক্ষিণ কোরিয়ার AML কঠোরতা সংক্ষিপ্ত মেয়াদে সম্মতি সময়রেখা ও সম্ভাব্য কার্যকর রায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বাড়ায়, যা ভেন্যু তরলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে চূড়ান্ত প্রভাব নির্ভর করবে চূড়ান্ত AML নিয়মগুলি কিভাবে গঠিত হয় এবং চলমান আদালতের ফলাফলগুলোর উপর।