המאבק ב-AML בדרום קוריאה: בורסות נלחמות בכלל ה־10 מיליון וון "חשוד"

מניעת הלבנת הון בדרום קוריאה עומדת בפני התנגדות מצד בורסות גדולות וקבוצת הסחר שלהן. Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), המייצגת 27 ספקיות שירות נכסים וירטואליים רשומות כולל Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ו-Gopax, הגישה תגובות נגד שינויי מסגרת AML המוצעים. הנושא המרכזי הוא דרישה שהבורסות ידווחו על כל העברת קריפטו מעבר לים בשווי 10 מיליון וון (כ-6,800$) כ"חשודה", גם כאשר לא זוהה סיכון. DAXA מזהירה כי זה עלול להרחיב את הדיווח על פעילויות חשודות מ-כ-63,000 מקרים אשתקד ליותר מ-5.4 מיליון בשנה עבור חמש הפלטפורמות הגדולות של קוריאה—עלייה של כ-85 פעמים—מה שיהפוך את ציות ה-AML לקשה ויקר יותר בפועל. DAXA גם מתנגדת להצעה נוספת לאמת את דיוק נתוני הלקוחות, וטוענת שהיא חורגת ממה שהחוק הבסיסי מחייב. הרגולטורים—הרשות לשירותים פיננסיים (FSC) ויחידת המודיעין הפיננסי (FIU)—פתחו תקופת הודעה ציבורית ב-30 במרץ, אשר נמשכת עד 11 במאי, והתקנות הסופיות צפויות ביולי לאחר סקירה משפטית ורגולטורית. בינתיים, בתי המשפט העניקו סעד זמני בתיקי סנקציות AML קיימים: חברת האם של Upbit, Dunamu, זכתה בפסיקת שימוע ראשונה שבוטלה השעיית עסקים חלקית למשך שלושה חודשים, Bithumb קיבלה השהיה של השעיה חלקית של שישה חודשים, ו-Coinone קיבלה הפסקה זמנית למרות השעיה של 3 חודשים וקנס בגובה 52 מיליארד וון. עבור סוחרים, הקשחת ה-AML בדרום קוריאה מגדילה את חוסר הוודאות לטווח הקצר בנוגע ללוחות זמנים לציות ולפעולות אכיפה פוטנציאליות, מה שעשוי להשפיע על הנזילות בפלטפורמות. עם זאת, ההשפעה הסופית תהיה תלויה באיך יכללו התקנות הסופיות של ה-AML ובתוצאות בתי המשפט המתמשכות.