韓国のAML取り締まり：取引所が1,000万ウォンの「疑わしい」ルールに反発

韓国のマネーロンダリング対策（AML）の強化は、大手取引所とその業界団体から反発を受けています。Digital Asset eXchange Alliance（DAXA）は、Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxなど27社の登録仮想資産サービス事業者を代表し、提案されたAMLフレームワーク変更に対して意見を提出しました。 主要な問題は、取引所が海外への暗号資産送金で1000万ウォン（約6,800ドル）相当を「疑わしい」として報告することを義務付ける要件で、リスクが特定されていない場合でも報告が必要になります。DAXAは、これにより疑わしい取引の報告件数が昨年の約63,000件から韓国の主要5プラットフォームで年間540万件超に拡大する可能性があり—約85倍の増加—実務上AMLコンプライアンスがより困難でコスト高になると警告しています。 DAXAは顧客データの精度確認を追加で義務付ける提案にも反対しており、これは根拠法が要求する範囲を超えていると述べています。 金融委員会（FSC）と金融情報機関（FIU）は3月30日から5月11日までパブリックコメントを公募しており、法制・規制の審査を経て7月に最終規則が出る見込みです。一方で裁判所は既存のAML制裁案件で仮の救済を認めています：Upbitの親会社Dunamuは3か月の一部業務停止を取り消す一審判決を勝ち取り、Bithumbは6か月の一部停止の差し止めを受け、Coinoneも3か月の停止と520億ウォンの罰金が科されているにもかかわらず一時停止を得ています。 トレーダーにとって、この韓国のAML強化はコンプライアンスのスケジュールや執行措置の不確実性を短期的に高めるため、取引所の流動性に影響を与える可能性があります。しかし最終的な影響は、最終的なAML規則の内容と進行中の裁判結果次第です。