Оңтүстік Кореядағы ЖШҚ қатаңдатуы: биржалар 10 миллион вон «күмәнді» ережесіне қарсы тұруда

Оңтүстік Кореядағы ақша жууға қарсы (AML) шаралар ірі биржалар мен олардың салалық қауымдастығынан қарсылыққа ұшырап отыр. Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit және Gopax секілді 27 тіркелген виртуалдық актив қызметтерін көрсететін провайдерді білдіретін Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) AML шеңберіне енгізілетін ұсынылған өзгерістерге қарсы пікірлер ұсынды. Негізгі мәселе — биржалардан шетелге жасалған әрбір 10 миллион вон (шамамен 6 800 АҚШ доллары) мәніндегі криптоаударымды қандай да бір қауіп анықталмаса да «күмәнді» деп есептеп хабарлауды талап ету. DAXA бұл соңғы жылдағы шамамен 63 000 күдікті операция туралы хабарламаларды Оңтүстік Кореяның бес ірі платформасы бойынша жыл сайын 5,4 миллионнан астамға дейін — шамамен 85 есеге дейін — көбейтуі мүмкін екенін ескертеді, бұл AML талаптарын іс жүзінде қиын әрі қымбат етеді. DAXA сонымен қатар клиент деректерінің дұрыстығын тексеру туралы қосымша ұсынысқа қарсылық білдіріп, оның негізгі заңда талап етілгеннен асып кететінін айтады. Реттеушілер — Қаржы қызметтері комиссиясы (FSC) және Қаржы барлау басқармасы (FIU) — 30 наурызда қоғамдық хабарландыру кезеңін ашты, ол 11 мамырға дейін жалғасады; соңғы ережелер заңдық және реттеуші тексерістен кейін шілдеде күтілуде. Осы аралықта соттар AML тәртібіндегі айыптаулар бойынша іс әрекеттерінде уақытша жеңілдік берді: Upbit-тің ана компаниясы Dunamu үш айлық ішінара қызметті тоқтату туралы шешімді жоятын алғашқы инстанция шешімін жеңіп алды; Bithumb алты айлық ішінара тоқтатуды қолдануды тоқтату алды; ал Coinone үш айлық тоқтату мен 52 миллиард вон айыппұлына қарамастан уақытша тоқтату алды. Трейдерлер үшін Оңтүстік Кореядағы бұл AML қатаңдауы сәйкестікті орындау мерзімдері мен ықтимал орындалу шаралары туралы қысқа мерзімді белгісіздікті арттырады, бұл орындардағы ликвидтілікке әсер етуі мүмкін. Алайда соңғы әсер AML-дің соңғы ережелері қандай болары мен аяқталып жатқан сот процесстерінің нәтижелеріне байланысты болады.