ការបਰាណឹង AML នៅកូរ៉េខាងត្បូង៖ ការប្ដឹងប្ដាយរវាងប្ដូរប្រាក់ទោះ្ន់នឹងច្បាប់ 10 លានវែន “មើលទៅសង្ស័យ”

ការបំបែបប្រឆាំងការជ្រុះទឹកប្រាក់ (AML) របស់ប្រទេសកូរីខាងត្បូង កំពុងជួបការជំទាស់ពីបញ្ជីបង្គោលប្រូស្ទីនធំៗ និងក្រុមឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេ។ សមាគម Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) ដែលតំណាងឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសកម្មវីរុស 27 រូប ដែលបានចុះបញ្ជី រួមមាន Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit និង Gopax បានដាក់សំណើមតិការចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបស់សេចក្តីណែនាំ AML។ ប្រធានបទសំខាន់គឺ ការទាមទារ​ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរាយការណ៍ការផ្ទេរក្រោយក្រៅប្រទេសគ្រប់សំណុំដែលមានតម្លៃ 10 លានវ៉ុន (ប្រហែល $6,800) ជា "គួរឱ្យសង្ស័យ" ទោះបីគ្មានការបញ្ជាក់ពីហានិភ័យក៏ដោយ។ DAXA កំហុសថា វាអាចធ្វើឲ្យចំនួនរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យ ពីប្រហែល 63,000 ក្នុងឆ្នាំមុន ទៅលើ 5.4 លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់វេទិកាពហុ 5 ហ្វូកសិនរបស់កូរ៉េ — ប្រែប្រួលប្រហែល 85 ដង — ដែលធ្វើឱ្យការមានគោលការណ៍ AML ជាក់ស្តែងកាន់តែពិបាក និងដ៏ថ្លៃថ្នូរ។ DAXA ក៏ប្រឆាំងនឹងសំណើដែលបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យអតិថិជន ដោយនិយាយថា វាលោតលើកម្រិតដែលច្បាប់មូលដ្ឋានទាមទារ។ ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង — គណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FSC) និងអង្គភាពប័ណ្ណព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) — បានបើករយៈពេលជូនដំណឹងសាធារណៈនៅថ្ងៃទី 30 មីនា រហូតដល់ 11 មេសា ហើយបទបញ្ជាចុងក្រោយនឹងរំពឹងនៅខែកក្កដា បន្ទាប់ពីការពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ និងនីតិវិធី។ ខណៈពេលដដែល តុលាការបានផ្តល់សេចក្តីសម្រាកផ្លូវចិត្តក្នុងករណីប្រាក់ពិន័យ AML ដែលមានស្រាប់: ឪពុកក្រុមហ៊ុនរបស់ Upbit គឺ Dunamu ឈ្នះចំពោះសាលាជាន់ទី ១ ដើម្បីលុបចោលការយកឈប់សកម្មភាពផ្នែកមួយរយៈ ៣ ខែ; Bithumb ទទួលបានការពន្យារពេលលើការឈប់សកម្មភាពផ្នែកមួយរយៈ ៦ ខែ; ហើយ Coinone ទទួលបានការឈប់សកម្មភាពបណ្តោះអាសន្ន ទោះបីមានការឈប់ 3 ខែ និងពិន័យ 52 ពាន់លានវ៉ុនក៏ដោយ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ ការប្រយុទ្ធ AML នេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនភាពមិនច្បាស់លាស់រយៈពេលខ្លីចំពោះពេលវេលាដើម្បីអនុលោម និងសកម្មភាពអនុវត្តដែលអាចកើតមាន ដែលអាចមានផលប៉ៈពាល់លើសារធាតុសេរីភាពនៃវេទិកា។ ទោះយ៉ាងណា ផលប៉ៈពាល់ចុងក្រោយនឹងអាស្រ័យលើរបៀបដែលបទបញ្ជា AML ចុងក្រោយនឹងក្លាយឡើង និងលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធនៃករណីតុលាការដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិ។