Tindakan keras AML Korea Selatan: bursa menentang peraturan 10 juta won “mencurigakan”
Tindakan tegas AML Korea Selatan menghadapi tentangan dari bursa-bursa besar dan kumpulan dagangan mereka. Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), yang mewakili 27 pembekal perkhidmatan aset maya berdaftar termasuk Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit dan Gopax, mengemukakan ulasan menentang perubahan rangka kerja AML yang dicadangkan.
Isu utama ialah keperluan bahawa bursa melaporkan setiap pemindahan kripto luar negara bernilai 10 juta won (kira-kira $6,800) sebagai “mencurigakan,” walaupun tiada risiko dikenal pasti. DAXA memberi amaran ini boleh mengembangkan pelaporan mencurigakan dari kira-kira 63,000 kes tahun lepas kepada lebih 5.4 juta setahun bagi lima platform terbesar Korea—kenaikan kira-kira 85x—menjadikan pematuhan AML lebih sukar dan lebih mahal secara praktikal.
DAXA juga membantah cadangan tambahan untuk mengesahkan ketepatan data pelanggan, mengatakan ia melampaui apa yang dikehendaki undang-undang asas.
Pihak pengawal—Financial Services Commission (FSC) dan Financial Intelligence Unit (FIU)—membuka tempoh pemberitahuan awam pada 30 Mac sehingga 11 Mei, dengan peraturan akhir dijangka pada Julai selepas semakan undang-undang dan peraturan. Pada masa yang sama, mahkamah telah memberi bantuan sementara dalam kes-kes tindakan AML yang sedia ada: syarikat induk Upbit, Dunamu, memenangi keputusan peringkat pertama yang membatalkan penggantungan sebahagian perniagaan selama tiga bulan, Bithumb menerima penangguhan penggantungan sebahagian selama enam bulan, dan Coinone mendapat hentian sementara walaupun ada penggantungan 3 bulan dan denda 52 bilion won.
Bagi peniaga, tindakan tegas AML Korea Selatan ini meningkatkan ketidakpastian jangka pendek mengenai garis masa pematuhan dan kemungkinan tindakan penguatkuasaan, yang boleh menjejaskan kecairan venue. Walau bagaimanapun, kesan akhirnya bergantung pada bagaimana peraturan AML akhir ditetapkan dan pada keputusan mahkamah yang sedang berjalan.
Neutral
Cadangan ketat AML yang dicadangkan di Korea Selatan boleh meningkatkan kos pematuhan dan mengganggu proses dalaman di bursa utama, yang mungkin menjejaskan sentimen pasaran dalam jangka pendek—terutamanya jika tarikh pelaksanaan peraturan atau tindakan penguatkuasaan mengubah kecairan. Pada masa yang sama, mahkamah telah memberikan bantuan sementara dalam beberapa kes sekatan yang sedang berlangsung, dan rangka kerja AML akhir belum dimuktamadkan (tempoh ulasan sehingga 11 Mei; peraturan dijangka pada Julai). Gabungan ketidakpastian undang-undang dan kelewatan pelaksanaan ini menjadikan impak harga ke atas kriptowang individu sukar diramalkan. Secara keseluruhan, pedagang mungkin melihat turun naik sekitar tajuk utama dan jangkaan penguatkuasaan, tetapi pergerakan berarah (bullish atau bearish) tidak disahkan dengan jelas oleh maklumat yang diberikan.