การปราบปราม AML ที่เกาหลีใต้: ตลาดแลกเปลี่ยนต่อสู้กับกฎ 10 ล้านวอนที่ “น่าสงสัย”

การปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ในเกาหลีใต้กำลังเผชิญแรงต้านจากแพลตฟอร์มซื้อขายหลักและกลุ่มอุตสาหกรรมของพวกเขา Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียน 27 ราย รวมถึง Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax ได้ยื่นข้อคิดเห็นคัดค้านการเปลี่ยนแปลงกรอบ AML ที่เสนอ ประเด็นสำคัญคือข้อกำหนดที่ให้แพลตฟอร์มต้องรายงานการโอนคริปโตไปต่างประเทศทุกรายการที่มีมูลค่า 10 ล้านวอน (ประมาณ 6,800 ดอลลาร์) เป็น "น่าสงสัย" แม้จะไม่มีการระบุความเสี่ยง DAXA เตือนว่าสิ่งนี้อาจขยายจำนวนการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากประมาณ 63,000 รายเมื่อปีที่แล้ว เป็นมากกว่า 5.4 ล้านครั้งต่อปีสำหรับแพลตฟอร์มใหญ่ 5 แห่งของเกาหลี — เพิ่มขึ้นประมาณ 85 เท่า — ทำให้การปฏิบัติตาม AML ยากและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในทางปฏิบัติ DAXA ยังคัดค้านข้อเสนอเพิ่มเติมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า โดยระบุว่าเกินกว่าที่กฎหมายพื้นฐานกำหนด หน่วยงานกำกับดูแล — คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) และหน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) — เปิดรับความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 30 มีนาคม จนถึง 11 พฤษภาคม โดยคาดว่ากฎขั้นสุดท้ายจะประกาศในเดือนกรกฎาคมหลังการพิจารณาทางกฎหมายและกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน ศาลได้ให้การเยียวยาชั่วคราวในคดีการลงโทษ AML ที่มีอยู่: บริษัทแม่ของ Upbit คือ Dunamu ชนะคำพิพากษาชั้นต้นที่ยกเลิกคำสั่งระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลา 3 เดือน; Bithumb ได้รับการระงับคำสั่งระงับบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน; และ Coinone ได้รับการระงับชั่วคราวแม้จะถูกสั่งระงับ 3 เดือนและปรับ 52 พันล้านวอน สำหรับผู้ซื้อขาย การปราบปราม AML ครั้งนี้ในเกาหลีใต้เพิ่มความไม่แน่นอนในระยะสั้นเกี่ยวกับกรอบเวลาในการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของตลาด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับกฎ AML ฉบับสุดท้ายและผลการพิจารณาคดีที่ยังดำเนินอยู่