Güney Kore AML sıkılaştırması: borsalar 10 milyon won “şüpheli” kuralına karşı çıkıyor

Güney Kore'nin AML (kara para aklamayla mücadele) sıkılaştırması, büyük borsalar ve sektör grubu tarafından itirazla karşılaşıyor. Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax dahil olmak üzere 27 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısını temsil eden Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), önerilen AML çerçevesi değişikliklerine karşı görüş bildirdi. Ana mesele, borsaların yurt dışına yapılan her 10 milyon won (yaklaşık 6.800 ABD doları) değerindeki kripto transferini risk tespit edilmemiş olsa dahi "şüpheli" olarak bildirmesini gerektiren hüküm. DAXA, bunun geçen yıl yaklaşık 63.000 olan şüpheli işlem bildirimlerini Güney Kore'nin beş büyük platformu için yıllık 5,4 milyondan fazla bildirime —yaklaşık 85 kat artış— çıkarabileceği konusunda uyarıyor; bu da AML uyumunu pratikte daha zor ve maliyetli hale getirebilir. DAXA ayrıca müşteri verilerinin doğruluğunu teyit etme önerisine itiraz ediyor ve bunun yürürlükteki yasanın gerektirdiklerinin ötesine geçtiğini söylüyor. Düzenleyiciler — Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Mali İstihbarat Birimi (FIU) — 30 Mart'ta bir kamuoyu görüşüne açma dönemi başlattı; bu dönem 11 Mayıs'a kadar sürecek ve nihai kurallar yasal ve düzenleyici inceleme sonrasında temmuz ayında bekleniyor. Bu arada mahkemeler mevcut AML yaptırım davalarında geçici rahatlama sağladı: Upbit'in ana şirketi Dunamu, üç aylık kısmi faaliyet durdurmayı iptal eden ilk derece kararı kazandı; Bithumb altı aylık kısmi durdurma cezasının uygulanmasının durdurulmasını aldı; Coinone ise 3 aylık durdurma ve 52 milyar won para cezasına rağmen geçici bir durdurma elde etti. Tüccarlar için bu AML sıkılaştırması, uyum zamanlamaları ve olası yaptırım eylemleri konusunda kısa vadede belirsizliği artırıyor; bu da piyasa likiditesini etkileyebilir. Ancak nihai etki, AML'in son kurallarının nasıl şekilleneceğine ve devam eden mahkeme sonuçlarına bağlı olacaktır.