Cuộc trấn áp AML ở Hàn Quốc: sàn giao dịch phản đối quy định 10 triệu won “đáng ngờ”

Chiến dịch siết chặt chống rửa tiền (AML) của Hàn Quốc đang gặp phản đối từ các sàn giao dịch lớn và hiệp hội ngành. Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), đại diện cho 27 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã đăng ký, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đã gửi ý kiến phản đối các thay đổi đề xuất trong khung AML. Vấn đề chính là quy định buộc các sàn phải báo cáo mọi chuyển khoản crypto ra nước ngoài có giá trị 10 triệu won (khoảng 6.800 USD) là “đáng ngờ”, ngay cả khi không phát hiện rủi ro. DAXA cảnh báo điều này có thể mở rộng số báo cáo giao dịch đáng ngờ từ khoảng 63.000 trường hợp năm ngoái lên hơn 5,4 triệu hàng năm trên năm nền tảng lớn nhất Hàn Quốc —tăng khoảng 85 lần— khiến việc tuân thủ AML thực tế trở nên khó khăn và tốn kém hơn. DAXA cũng phản đối đề xuất bổ sung yêu cầu xác minh độ chính xác dữ liệu khách hàng, cho rằng điều này vượt quá yêu cầu của luật hiện hành. Cơ quan quản lý —Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU)— đã mở đợt lấy ý kiến công chúng từ ngày 30 tháng 3 đến 11 tháng 5, với quy định cuối cùng dự kiến vào tháng 7 sau xem xét pháp lý và quy định. Trong khi đó, tòa án đã cấp biện pháp tạm thời trong các vụ xử phạt AML hiện có: công ty mẹ của Upbit, Dunamu, giành thắng lợi sơ thẩm khi hủy bỏ lệnh tạm ngưng hoạt động một phần trong ba tháng; Bithumb được hoãn áp dụng lệnh tạm ngưng một phần sáu tháng; và Coinone nhận được lệnh tạm dừng bất chấp lệnh tạm ngưng 3 tháng và khoản tiền phạt 52 tỷ won. Đối với nhà giao dịch, chiến dịch AML này làm tăng sự không chắc chắn ngắn hạn về thời hạn tuân thủ và khả năng bị xử lý cưỡng chế, có thể ảnh hưởng tới thanh khoản trên sàn. Tuy nhiên, tác động cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nội dung các quy định AML cuối cùng và kết quả tố tụng đang diễn ra.