南韓反洗錢行動：交易所抗議1000萬韓圓「可疑」規定

南韓的反洗錢（AML）收緊措施正遭到大型交易所及其行業組織的反對。代表包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 在內 27 間註冊虛擬資產服務提供者的數碼資產交易所聯盟（DAXA）已就擬議的 AML 框架變更提交意見。 核心爭議在於規定交易所須將每宗價值 1,000 萬韓圓（約 6,800 美元）或以上的境外加密貨幣轉賬一律列作「可疑」，即使沒有識別到風險。DAXA 警告稱，這可能把去年約 63,000 宗的可疑報告擴大至韓國五大平台合共每年逾 540 萬宗——約 85 倍的增長——實務上會令 AML 合規更困難且成本顯著上升。 DAXA 同時反對新增的客戶資料準確性核實建議，指其超出基礎法律要求。 監管機構金融服務委員會（FSC）及金融情報單位（FIU）已於 3 月 30 日展開公眾諮詢，至 5 月 11 日截止，經法律及監管審查後預計於 7 月出最終規則。與此同時，法院就現有的 AML 制裁案件批出臨時救濟：Upbit 母公司 Dunamu 在一審獲判撤銷三個月的部分停業處分，Bithumb 獲准暫緩六個月的部分停業處分，而 Coinone 則在被處三個月停業及罰款 520 億韓圓的情況下取得臨時中止。 對交易者而言，該等 AML 收緊在短期內增加了合規時間表及執法行動的不確定性，或會影響交易場所的流動性。然而，最終影響將取決於最終 AML 規則如何定稿以及相關法院案件的後續結果。