南韓反洗錢行動：交易所抗議1000萬韓圓「可疑」規定

南韓的反洗錢（AML）收緊措施正面臨大型交易所及其業界團體的反彈。代表包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 在內 27 家註冊虛擬資產服務提供者的數位資產交易所聯盟（DAXA）已對擬議的 AML 框架變更提出意見反對。 關鍵問題是擬定要求交易所將每筆價值 1,000 萬韓圓（約 6,800 美元）以上的海外加密資產轉移一律通報為「可疑」，即使未辨識出任何風險。DAXA 警告，這可能使去年約 63,000 件的可疑通報，膨脹至南韓五大平台每年超過 540 萬件——約 85 倍的增幅——在實務上將使 AML 合規更加困難且成本提高。 DAXA 也反對新增要求驗證客戶資料正確性的建議，稱其超出基礎法律所要求的範圍。 監管機構金融服務委員會（FSC）與金融情報單位（FIU）已於 3 月 30 日展開公開意見徵求期，至 5 月 11 日止，經法律與監管審查後預計於 7 月出具最終規則。與此同時，法院已在既有 AML 制裁案件中核發臨時救濟：Upbit 的母公司 Dunamu 在一審取得撤銷三個月部分停業處分的判決，Bithumb 獲准暫緩六個月的部分停業處分，Coinone 則在被處三個月停業及罰款 520 億韓圓的情形下取得臨時停執。 對交易者而言，此次南韓 AML 的收緊在短期內增加了關於合規時程與潛在執法行動的不確定性，可能影響場內流動性。但最終影響將取決於最終 AML 規則的落實方式以及持續的法院判決結果。