كوريا الجنوبية توسع فحوصات مكافحة غسل الأموال للمساهمين الرئيسيين وتتيح تراخيص مشغلي الأصول الافتراضية المشروطة

وافق البرلمان الوطني لكوريا الجنوبية في 29 يناير 2026 على تعديلات على قانون الإبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة التي توسع بشكل كبير التدقيق المضاد لغسل الأموال (AML) لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). يتطلب القانون فحوصات خلفية ليس فقط على التنفيذيين في البورصات ولكن أيضاً على المساهمين الرئيسيين، ويوسّع الجرائم التي تمنع التأهيل لتشمل الاتجار بالمخدرات، والاحتيال الضريبي، والجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة، وانتهاكات قواعد المنافسة العادلة وانتهاكات قواعد حماية مستخدمي العملات المشفرة. تحصل وحدة استخبارات المالية (FIU) على سلطة أوسع لتقييم الصحة المالية للشركات المتقدمة، والضوابط الداخلية، والسجل القانوني والمصداقية العامة قبل منح التراخيص. يمكن للجهات الرقابية إصدار تراخيص مشروطة بشروط AML وحماية المستخدم محددة والمطالبة بإصلاحات داخلية؛ كما يجب على الشركات الإخطار والاحتفاظ بالسجلات عندما يُعاقَب موظفون سابقون على انتهاكات AML. تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من سنها، مما يتيح لوحدة الاستخبارات المالية ولجنة الخدمات المالية وقتاً لنشر إرشادات التنفيذ. وبشكل منفصل، يعيد المنظمون النظر في القواعد التي تُجبر البورصات على الاحتفاظ بشريك مصرفي واحد ويفكرون في تحديد سقوف لحصص المساهمين الرئيسيين في البورصات، معاملة البورصات بشكل أكبر كبنية تحتية للسوق.