দক্ষিণ কোরিয়া প্রধান শেয়ারহোল্ডারদের বিরুদ্ধে AML চেক বাড়িয়েছে এবং শর্তাধীন VASP লাইসেন্স কার্যকর করেছে

দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সভা ২৯ জানুয়ারী ২০২৬-এ নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের তথ্য রিপোর্ট এবং ব্যবহারের আইন সংশোধনী অনুমোদন করেছে যা ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রদানকারী (VASP)দের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) নজরদারি ব্যাপকভাবে বাড়ায়। আইনটি শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জ নির্বাহীদের নয়, বড় শেয়ারহোল্ডারদেরও পটভূমি যাচাই করতে বলে, এবং অযোগ্যতা সৃষ্টিকারী অপরাধের মধ্যে মাদকের পাচার, কর জালিয়াতি, গম্ভীর অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ, ন্যায্য-বাণিজ্য লঙ্ঘন ও ক্রিপ্টো ব্যবহারকারী-সুরক্ষা বিধি ভঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার পরিসর বাড়ায়। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, আইনি রেকর্ড এবং মোট বিশ্বস্ততা লাইসেন্স প্রদানের আগে মূল্যায়ন করার বিস্তৃত ক্ষমতা পায়। নিয়ন্ত্রকরা নির্দিষ্ট AML ও ব্যবহারকারী-সুরক্ষা শর্তসহ শর্তসাপেক্ষ লাইসেন্স জারি করতে এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কার দাবি করতে পারে; এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ববর্তী কর্মচারীরা AML লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডিত হলে তা নোটিশ দিতে এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। সংশোধনীগুলি প্রণয়নের ছয় মাস পরে কার্যকর হবে, যা FIU ও ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনকে বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রকাশের সময় দেয়। পৃথকভাবে, নিয়ন্ত্রকরা একক ব্যাঙ্ক অংশীদার রাখতে বাধ্য করা বিধি পুনর্বিবেচনা করছে এবং বড় শেয়ারহোল্ডারদের এক্সচেঞ্জ অংশীদারিত্বে সীমা প্রয়োগের কথা বিবেচনা করছে, এক্সচেঞ্জগুলোকে বাজার অবকাঠামোর মত করে দেখছে।