កូរ៉េខាងត្បូងពង្រីកការត្រួតពិនិត្យ AML ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំៗ និងអនុញ្ញាតអាជ្ញាបណ្ណ VASP តាមលក្ខខណ្ឌ

រាស្ត្រភិបាលជាតិ កូរ៉េខាងត្បូង នៅថ្ងៃទី 29 មករា 2026 បានអនុម័តការកែសម្រួលច្បាប់អំពីការរាយការណ៍ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់ ដែលពង្រីកការត្រួតពិនិត្យការបញ្ញើប្រាក់ (AML) លើអ្នកផ្តល់សេវាសម្បទាវត្ថុវើចចល (VASP) យ៉ាងសំខាន់ ។ ច្បាប់នេះទាមទារការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិមិនត្រឹមតែអ្នកដឹកនាំប្ដូរប្រាក់ទេ ប៉ុន្តែរួមទាំងចំណែកដ៏ធំរបស់ភាគហ៊ុនធំៗផងដែរ ហើយពង្រីកឧក្រិដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យបាត់សិទ្ឋិ ដូចជាការជួញដូរញៀន ការជួញដូរអាប់័រតិក បួសសារពើភ័ណ្ឌ ឧក្រិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ ការបំពានច្បាប់ប្រកួតប្រជែង និងការបំពាននូវច្បាប់ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់គ្រីបតូ ។ ក្រុមប្រឹក្សាធនាគារសម្ងាត់ (FIU) ទទួលបានអំណាចធំជាងមុនក្នុងការវាយតម្លៃសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង កំណត់ហេតុនីតិ និងភាពទុកចិត្តសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមុនប្រគល់អាជ្ញាបណ្ណ។ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យអាចចេញអាជ្ញាបណ្ណមានលក្ខខណ្ឌ ជាមួយតម្រូវការពិសេសសម្រាប់ AML និងការការពារអ្នកប្រើ និងទាមទារការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុង; ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹង និងរក្សាទុកកំណត់ត្រា ពេលបុគ្គលិកចាស់ត្រូវទទួលទោសអំពីការរំលោភ AML។ ការកែសម្រួលទាំងនេះមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីច្បាប់ប្រកាស ដើម្បីឲ្យ FIU និងក្រសួងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានពេលវេលាដើម្បីចេញសេចក្តីណែនាំអនុវត្ត។ ក្រៅពីនេះ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យកំពុងពិនិត្យឡើងវិញច្បាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យអេកស្ឆេនចប្រើដៃគូធនាគារតែមួយ និងកំពុងពិចារណាកំណត់លើភាគហ៊ុនអ្នកកាន់ចំណែកធំៗ នៅក្នុងអេកស្ឆេន ដោយថ្លែងអេកស្ឆេនជាអគារធនធានទីផ្សារ។