Korea Południowa rozszerza kontrole AML wobec głównych akcjonariuszy i umożliwia warunkowe licencje VASP

Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej w dniu 29 stycznia 2026 r. zatwierdziło nowelizacje ustawy o raportowaniu i wykorzystywaniu informacji o określonych transakcjach finansowych, które znacząco rozszerzają nadzór AML nad dostawcami usług aktywów wirtualnych (VASP). Prawo wymaga kontroli przeszłości nie tylko wobec kadry zarządzającej giełdami, lecz także wobec największych akcjonariuszy, a także poszerza katalog przestępstw dyskwalifikujących o handel narkotykami, oszustwa podatkowe, poważne przestępstwa gospodarcze i finansowe, naruszenia przepisów konkurencji oraz naruszenia zasad ochrony użytkowników kryptowalut. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zyskuje szersze uprawnienia do oceny kondycji finansowej firm wnioskujących o licencję, kontroli wewnętrznych, rejestrów prawnych i ogólnej wiarygodności przed udzieleniem licencji. Regulatorzy mogą wydawać licencje warunkowe z konkretnymi wymogami AML i ochrony użytkowników oraz żądać wewnętrznych reform; firmy muszą także powiadamiać i przechowywać dokumentację, gdy byli pracownicy zostaną ukarani za naruszenia AML. Nowelizacje wchodzą w życie sześć miesięcy po ich ogłoszeniu, co daje FIU i Komisji Usług Finansowych czas na opublikowanie wytycznych wdrożeniowych. Osobno regulatorzy ponownie analizują przepisy zmuszające giełdy do utrzymywania jednego partnera bankowego i rozważają limity udziałów głównych akcjonariuszy w giełdach, traktując giełdy bardziej jak infrastrukturę rynku.