Sydkorea utökar AML-kontroller till stora aktieägare och möjliggör villkorade VASP-licenser

Sydkoreas nationalförsamling godkände den 29 januari 2026 ändringar i lagen om rapportering och användning av specifik finansiell transaktionsinformation som kraftigt utökar penningtvättsgranskningen av leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP). Lagen kräver bakgrundskontroller inte bara av börsens företagsledare utan även av större aktieägare och utvidgar diskvalificerande brott till att omfatta narkotikahandel, skattebedrägeri, allvarliga ekonomiska och finansiella brott, konkurrensrättsbrott och brott mot kryptovalutas användarskyddsregler. Finansinformationsenheten (FIU) får större befogenheter att bedöma sökande företags ekonomiska ställning, interna kontroller, rättsliga register och allmänna trovärdighet innan licenser beviljas. Tillsynsmyndigheter kan utfärda villkorade licenser med specifika AML- och användarskyddskrav och kräva interna reformer; företag måste också anmäla och bevara register när tidigare anställda sanktioneras för AML-överträdelser. Ändringarna träder i kraft sex månader efter antagandet, vilket ger FIU och Finanskommissionen tid att publicera genomförandeföreskrifter. Separat omprövar tillsynsmyndigheter regler som tvingar börser att ha en enda bankpartner och överväger begränsningar för större aktieägares andelar i börser, och behandlar börser mer som marknadsinfrastruktur.