เกาหลีใต้ขยายการตรวจสอบ AML ไปยังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปิดใช้งานใบอนุญาต VASP แบบมีเงื่อนไข

สภาแห่งชาติของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2026 อนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลรายการธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ ซึ่งขยายการตรวจสอบด้านป้องกันการฟอกเงิน (AML) ต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) อย่างมีนัยสำคัญ กฎหมายกำหนดการตรวจสอบประวัติไม่เพียงแต่ผู้บริหารของแพลตฟอร์มเทรด แต่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย และขยายข้อบ่งชี้ตัดสิทธิ์ให้ครอบคลุมการค้ายาเสพติด การฉ้อโกงภาษี อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินรุนแรง การละเมิดกฎการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการฝ่าฝืนกฎการคุ้มครองผู้ใช้คริปโต หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ได้รับอำนาจที่กว้างขึ้นในการประเมินสภาพการเงินของบริษัทผู้ขอใบอนุญาต การควบคุมภายใน บันทึกทางกฎหมาย และความน่าเชื่อถือโดยรวมก่อนการออกใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลสามารถออกใบอนุญาตมีเงื่อนไขพร้อมข้อกำหนดเฉพาะด้าน AML และการคุ้มครองผู้ใช้ รวมทั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปภายใน; บริษัทต้องแจ้งและเก็บบันทึกเมื่อพนักงานเก่าถูกลงโทษเรื่องการละเมิด AML การแก้ไขมีผลหลังประกาศใช้หกเดือน เพื่อให้ FIU และคณะกรรมการบริการทางการเงินมีเวลาจัดทำแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับกำลังพิจารณาใหม่กฎที่บังคับให้แพลตฟอร์มต้องมีพันธมิตรธนาคารเดียว และพิจารณากำหนดเพดานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในแพลตฟอร์มโดยมองแพลตฟอร์มเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของตลาด