দক্ষিণ কোরিয়ার FIU AML/KYC লঙ্ঘনের কারণে Korbit, Gopax, Bithumb ও Coinone-কে শাস্তি দেবে

দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) গৃহস্থালী ডিজিটাল-অ্যাসেট এক্সচেঞ্জগুলো Korbit, Gopax, Bithumb এবং Coinone-কে কায়দা ও ব্যক্তি পর্যায়ে জরিমানা আরোপ করছে সন্দেহভাজন AML ও KYC লঙ্ঘনের জন্য। FIU মাঠ পরিদর্শনের পর মামলাগুলো প্রথমে যেটি এসেছে সেভাবেই (first-in, first-out) প্রক্রিয়াকরণ করছে এবং Dunamu (Upbit-এর পেয়ারেন্ট) ওপর পূর্বে আরোপিত শাস্তির ন্যায়ই পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে সিইও-কে শাস্তিমূলক সতর্কতা, নতুন গ্রাহকের আমানত, উত্তোলন ও স্থানান্তরের ওপর তিন মাসের تعليق এবং বড় জরিমানা অন্তর্ভুক্ত ছিল। চারটি এক্সচেঞ্জের জন্য জরিমানা তীব্রতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে এবং কয়েকশো বিলিয়ন ওন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে; অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে আশা করা হচ্ছে। এই কার্যক্রম Dunamu-তে ৭০০,০০০ KYC গাফিলতির সন্ধ্যায় এসেছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ডিজিটাল-অ্যাসেট এক্সচেঞ্জগুলোর উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রক কঠোরতা নির্দেশ করে। পৃথকভাবে, পরিকল্পিত ক্রিপ্টো কর প্রণয়নের বাস্তবায়ন অবকাঠামো ও নির্দেশনার ঘাটতির কারণে জানুয়ারি ২০২৭ পর থেকে বিলম্বিত হওয়ার কথা রিপোর্ট করা হয়েছে, যখন নিয়ন্ত্রকরা সেভন-বছর সময়ে যে নিষেধাজ্ঞা ডিজিটাল-অ্যাসেট কোম্পানিগুলোকে ভেঞ্চার কোম্পানি হিসেবে মান্যতা পেতে বাধা দিয়েছিল তা প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে (যাতে কর সুবিধা ও ফিন্যান্সিং সহায়তা সম্ভব হবে)। ব্যবসায়ীদের জন্য: বাড়তি অংশীদারি-সম্পর্কিত অপারেশনাল সীমাবদ্ধতা, প্রভাবিত এক্সচেঞ্জগুলোর উপর সম্ভাব্য অস্থায়ী ликুইডিটি প্রভাব, এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় এক্সচেঞ্জ-নথিভুক্ত টোকেন এবং দেশভিত্তিক ট্রেডিং ভলিউমে উচ্চতর নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি প্রিমিয়াম ধরা পড়বে বলে আশা করুন।