جنوبی کوریا کی FIU Korbit، Gopax، Bithumb اور Coinone کو AML/KYC کی خلاف ورزیوں پر سزا دے گی

جنوبی کوریا کی فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) گھریلو ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینجز Korbit, Gopax, Bithumb اور Coinone پر ادارہ جاتی اور ذاتی پابندیاں عائد کر رہی ہے جن پر مبینہ طور پر AML اور KYC کی خلاف ورزیاں کا الزام ہے۔ FIU سائٹ انسپکشنز کے بعد مقدمات کو پہلے آنے، پہلے پر کارروائی کے اصول پر (first-in, first-out) نمٹا رہی ہے اور Dunamu (Upbit کے پیرنٹ) پر سابقہ لاگو سزاؤں کی مانند اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن میں اس کے CEO کے لیے تادیبی وارننگ، نئے کسٹمر ڈپازٹس، ودرالز اور ٹرانسفرز پر تین ماہ کی معطلی، اور بھاری جرمانہ شامل تھے۔ چاروں ایکسچینجز کے جرمانے شدت کے حساب سے مختلف ہوں گے اور سیکڑوں ارب وِن تک پہنچ سکتے ہیں؛ اکثر فیصلوں کی توقع H1 2026 تک ہے۔ یہ نفاذی اقدام Dunamu میں 700,000 KYC خامیوں کے انکشاف کے بعد آیا ہے اور جنوبی کوریا میں ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینجز پر وسیع تر ریگولیٹری سختی کی علامت ہے۔ الگ طور پر، منصوبہ بند کرپٹو ٹیکس کے نفاذ کی رپورٹ شدہ تاخیر جنوری 2027 سے بھی اگے تک ہو سکتی ہے بنیادی ڈھانچہ اور رہنمائی کے خلا کی وجہ سے، جبکہ ریگولیٹرز سات سالہ پابندی اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں جس نے ڈیجیٹل اثاثہ فرموں کو وینچر کمپنی کے طور پر اہل ہونے سے روکا تھا (جس سے ٹیکس چھوٹ اور مالی معاونت ممکن ہوگی)۔ تاجروں کے لیے: مزید کمپلائنس سے متعلق آپریشنل پابندیوں کی توقع رکھیں، متاثرہ ایکسچینجز پر وقتی لیکویڈیٹی اثرات ممکن ہیں، اور کورین ایکسچینج میں لسٹڈ ٹوکنز اور آن‌شور ٹریڈنگ والیومز میں زیادہ ریگولیٹری رسک پریمیم شامل کیا جائے گا۔