Bitcoin-Betrug über Stripe: Mann zu 51 Monaten Haft verurteilt
Timothy Wadsworth wurde wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche im Rahmen eines Plans mit nicht autorisierten Kreditkartenzahlungen, die über Stripe abgewickelt wurden, zu 51 Monaten Haft verurteilt. Das US-Justizministerium teilte mit, dass er außerdem 810.965,19 US-Dollar Schadenersatz zahlen und 810.956,19 US-Dollar aus dem Drahtbetrug einziehen lassen muss.
Vom 10. März bis zum 15. Mai 2020 nutzte Wadsworth Kontodaten, die ihm seine Mitverschwörer bereitgestellt hatten, um 310 Zahlungen im Wert von etwa 1,67 Millionen US-Dollar zu versuchen. 116 davon waren erfolgreich und erbrachten rund 730.700 US-Dollar. Ein Teil des Geldes lief über von ihm kontrollierte Bankkonten und wurde verwendet, um auf Coinbase Bitcoin zu kaufen, bevor es an seine Mitverschwörer weitergeleitet wurde. Der umfassendere Plan, zu dem auch Darlehen zur Katastrophen- und Pandemiehilfe sowie Arbeitslosenleistungen gehörten, verursachte tatsächliche und erwartete Verluste von etwa 2,06 Millionen US-Dollar. Der Fall verdeutlicht den Einsatz von Kryptowährungen zur Geldwäsche von Betrugserlösen, erhebt jedoch keine Vorwürfe gegen Bitcoin oder Coinbase.
Neutral
Es ist unwahrscheinlich, dass der Fall wesentliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs oder die Stabilität des breiteren Kryptomarkts haben wird. Es geht um ein individuelles Betrugssystem und die Verwendung von Bitcoin, um Erlöse aus der Straftat zu transferieren; ein Protokollfehler, ein Vorfall, der eine ganze Börse betrifft, oder eine Änderung des Bitcoin-Angebots oder seiner Verbreitung sind nicht im Spiel. Coinbase wird als Plattform genannt, über die Bitcoin gekauft wurde, doch der Bericht wirft der Plattform kein Fehlverhalten vor.
Kurzfristig könnte das Strafmaß eine kurze Diskussion über kryptobezogene Kriminalität und deren Verfolgung auslösen. Ähnliche Strafverfahren hatten im Allgemeinen nur begrenzte Auswirkungen auf die Kurse, sofern sie nicht mit größeren regulatorischen Maßnahmen, einer erheblichen Störung einer Börse oder Hinweisen auf ein systemisches Risiko zusammenfielen. Händler dürften eher auf breitere Indikatoren wie den Bitcoin-Trend, das Handelsvolumen, die Liquidität und die makroökonomischen Bedingungen reagieren.
Längerfristig können Fälle wie dieser die Forderungen nach strengeren Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und einer stärkeren Kontrolle von Zahlungs- und Kryptoplattformen bekräftigen. Das könnte die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften erhöhen oder die Stimmung gegenüber der Branche am Rande beeinflussen. Die Verurteilung dieser einzelnen Person gibt jedoch für sich genommen kein klares Signal zur künftigen Richtung von Bitcoin; daher ist eine neutrale Markteinschätzung angemessen.