Stripe арқылы биткоинмен жасалған алаяқтық: ер адам 51 айға бас бостандығынан айырылды
Тимоти Уодсворт Stripe арқылы өңделген рұқсатсыз кредиттік карта төлемдеріне қатысты схема бойынша электрондық байланыс құралдарын пайдаланып алаяқтық жасау және ақшаны жылыстату мақсатында сөз байласқаны үшін 51 айға бас бостандығынан айырылды. АҚШ Әділет министрлігінің хабарлауынша, ол сондай-ақ 810 965,19 доллар өтемақы төлеуге және электрондық алаяқтықтан түскен 810 956,19 доллар кірісті тәркілеуге міндетті.
2020 жылғы 10 наурыз бен 15 мамыр аралығында Уодсворт сыбайластары берген шот деректерін пайдаланып, жалпы құны шамамен 1,67 миллион доллар болатын 310 төлем жасауға әрекеттенген. Оның 116-сы сәтті өтіп, шамамен 730 700 доллар әкелген. Қаражаттың бір бөлігі өзі бақылайтын банк шоттары арқылы өтіп, сыбайластарына аударылғанға дейін Coinbase платформасында биткоин сатып алуға жұмсалған. Табиғи апаттар мен пандемияға байланысты көмек несиелерін, сондай-ақ жұмыссыздық бойынша жәрдемақыларды қамтыған кең ауқымды схема шамамен 2,06 миллион доллар нақты және күтілетін шығынға әкелген. Бұл іс алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстату үшін криптовалюталардың қолданылатынын көрсетеді, алайда Bitcoin немесе Coinbase тарапынан заңсыз әрекет жасалды деп айыптамайды.
Neutral
Бұл істің Bitcoin бағасына немесе криптонарықтың жалпы тұрақтылығына елеулі әсер етуі екіталай. Іс жеке тұлғаның алаяқтық схемасына және түскен қаражатты аудару үшін Bitcoin қолдануына қатысты; мұнда протоколдың істен шығуы, тұтас биржаға әсер еткен оқиға немесе Bitcoin ұсынысының не оның қолданысқа ену деңгейінің өзгеруі сөз болып отырған жоқ. Coinbase Bitcoin сатып алу үшін пайдаланылған платформа ретінде аталғанымен, есепте платформа заңсыз әрекет жасады деп айыпталмайды.
Қысқа мерзімде үкім криптовалютаға қатысты қылмыстар мен олардың жолын кесу туралы аз уақытқа пікірталас тудыруы мүмкін. Ұқсас қылмыстық қудалау істері, әдетте, ірі реттеуші шаралармен, үлкен биржадағы жұмыстың бұзылуымен немесе жүйелік тәуекелдің дәлелдерімен тұспа-тұс келмесе, бағаға шектеулі әсер еткен. Трейдерлер Bitcoin бағамының бағыты, сауда көлемі, өтімділік және макроэкономикалық жағдайлар сияқты ауқымдырақ көрсеткіштерге көбірек назар аударуы ықтимал.
Ұзақ мерзімде мұндай істер ақшаны жылыстатуға қарсы бақылауды күшейту және төлем мен криптовалюта платформаларын қатаңырақ қадағалау жөніндегі талаптарды нығайтуы мүмкін. Бұл талаптарға сәйкестік шығындарын арттыруы немесе секторға деген көзқарасқа белгілі бір деңгейде әсер етуі ықтимал. Алайда осы жеке тұлғаға қатысты айыптау үкімі Bitcoin бағамының бағыты туралы өздігінен анық белгі бермейді, сондықтан нарықты бейтарап бағалау орынды.