ฉ้อโกงบิตคอยน์ผ่าน Stripe: ชายถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน
ทิโมธี วอดส์เวิร์ธถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน ในข้อหาสมคบกันฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน จากแผนการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งดำเนินการผ่าน Stripe กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าเขายังต้องจ่ายเงินชดใช้ 810,965.19 ดอลลาร์ และถูกริบเงิน 810,956.19 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นรายได้จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมถึง 15 พฤษภาคม 2020 วอดส์เวิร์ธใช้รายละเอียดบัญชีที่ผู้ร่วมสมคบคิดให้มา เพื่อพยายามทำธุรกรรม 310 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ มี 116 รายการที่สำเร็จและสร้างรายได้ราว 730,700 ดอลลาร์ เงินส่วนหนึ่งถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารที่เขาควบคุม และนำไปซื้อบิตคอยน์บน Coinbase ก่อนจะโอนต่อให้ผู้ร่วมสมคบคิด แผนการในวงกว้างซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเงินกู้ช่วยเหลือภัยพิบัติและการระบาดใหญ่ รวมถึงสวัสดิการว่างงาน ก่อให้เกิดความเสียหายจริงและที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2.06 ล้านดอลลาร์ คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง แต่ไม่ได้กล่าวหาว่า Bitcoin หรือ Coinbase กระทำผิด
Neutral
คดีนี้ไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา Bitcoin หรือเสถียรภาพโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี คดีเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงของบุคคลหนึ่งและการใช้ Bitcoin เพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มา โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของโปรโตคอล เหตุการณ์ที่กระทบแพลตฟอร์มซื้อขายทั้งระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงอุปทานหรือการยอมรับ Bitcoin มีการกล่าวถึง Coinbase ในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อ Bitcoin แต่รายงานไม่ได้กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มกระทำผิด
ในระยะสั้น คำพิพากษาอาจทำให้เกิดการพูดคุยช่วงสั้น ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีและการบังคับใช้กฎหมาย โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินคดีในลักษณะคล้ายกันส่งผลต่อราคาอย่างจำกัด เว้นแต่จะเกิดขึ้นพร้อมกับมาตรการกำกับดูแลครั้งใหญ่ การหยุดชะงักของแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่ หรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเชิงระบบ เทรดเดอร์มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อปัจจัยในภาพกว้างมากกว่า เช่น แนวโน้มของ Bitcoin ปริมาณการซื้อขาย สภาพคล่อง และภาวะเศรษฐกิจมหภาค
ในระยะยาว คดีเช่นนี้อาจช่วยเสริมแรงเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการชำระเงินและแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงขึ้น หรือส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อภาคธุรกิจนี้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตัดสินลงโทษบุคคลในคดีนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจนสำหรับ Bitcoin ดังนั้นการประเมินตลาดแบบเป็นกลางจึงเหมาะสม