Panloloko sa Bitcoin gamit ang Stripe: Lalaki, nasentensiyahan ng 51 buwang pagkakakulong
Hinatulan si Timothy Wadsworth ng 51 buwang pagkakakulong dahil sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud at money laundering sa isang pakana na kinasasangkutan ng mga hindi awtorisadong bayad sa credit card na pinroseso sa pamamagitan ng Stripe. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng US, kailangan din niyang magbayad ng $810,965.19 bilang restitution at isuko ang $810,956.19 na kinita mula sa wire fraud.
Mula Marso 10 hanggang Mayo 15, 2020, ginamit ni Wadsworth ang mga detalye ng account na ibinigay ng mga kasabwat upang subukang magsagawa ng 310 bayad na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.67 milyon. Naging matagumpay ang 116 sa mga bayad at nakalikha ng humigit-kumulang $730,700. Dumaan ang ilang pondo sa mga bank account na kontrolado niya at ginamit ang mga ito sa pagbili ng Bitcoin sa Coinbase bago ilipat sa mga kasabwat. Kabilang din sa mas malawak na pakana ang mga pautang para sa tulong sa sakuna at pandemya at mga benepisyo sa kawalan ng trabaho; nagdulot ito ng aktuwal at inaasahang pagkalugi na humigit-kumulang $2.06 milyon. Itinatampok ng kaso ang paggamit ng cryptocurrency sa paglalaba ng mga nalikom sa panloloko, ngunit hindi nito inaakusahan ng maling gawain ang Bitcoin o Coinbase.
Neutral
Malamang na hindi magkakaroon ng malaking epekto ang kasong ito sa presyo ng Bitcoin o sa katatagan ng mas malawak na merkado ng crypto. Tungkol ito sa isang indibidwal na sangkot sa pandaraya at sa paggamit ng Bitcoin upang ilipat ang mga nalikom; hindi ito kinasasangkutan ng pagkabigo ng protocol, insidenteng nakaapekto sa buong exchange, o pagbabago sa suplay o paggamit ng Bitcoin. Binanggit ang Coinbase bilang lugar na ginamit sa pagbili ng Bitcoin, ngunit hindi inaakusahan ng ulat na may ginawang mali ang platform.
Sa maikling panahon, maaaring magdulot ang hatol ng panandaliang talakayan tungkol sa krimeng may kaugnayan sa crypto at pagpapatupad ng batas. Karaniwang limitado ang epekto sa presyo ng mga katulad na pag-uusig, maliban kung kasabay ang mga ito ng malaking hakbang sa regulasyon, malawakang pagkaantala sa isang exchange, o ebidensiya ng sistemikong panganib. Mas malamang na tumugon ang mga trader sa mas malawak na mga palatandaan gaya ng trend ng Bitcoin, dami ng kalakalan, likididad, at mga kondisyong makroekonomiko.
Sa mas mahabang panahon, maaaring magpatibay ang mga kasong tulad nito sa mga panawagan para sa mas mahigpit na mga kontrol laban sa money laundering at masusing pagsusuri sa mga platform ng pagbabayad at crypto. Maaari nitong pataasin ang mga gastos sa pagsunod sa regulasyon o bahagyang makaapekto sa pananaw sa sektor. Gayunman, walang malinaw na senyas tungkol sa magiging direksiyon ng Bitcoin ang hatol sa indibidwal na ito lamang, kaya angkop ang neutral na pagtatasa sa merkado.