اسٹرائپ کے ذریعے بٹ کوائن فراڈ: ایک شخص کو 51 ماہ قید کی سزا
ٹموتھی واڈزورتھ کو ایک ایسی اسکیم میں سازش کے ذریعے وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کرنے کے جرم میں 51 ماہ قید کی سزا سنائی گئی جس میں اسٹرائپ کے ذریعے غیر مجاز کریڈٹ کارڈ ادائیگیاں پراسیس کی گئی تھیں۔ امریکی محکمۂ انصاف کے مطابق، انہیں 810,965.19 ڈالر ہرجانے کے طور پر ادا کرنے اور وائر فراڈ سے حاصل ہونے والی 810,956.19 ڈالر کی رقم ضبط کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
10 مارچ سے 15 مئی 2020 تک، واڈزورتھ نے شریک سازشیوں کی فراہم کردہ اکاؤنٹ کی تفصیلات استعمال کرتے ہوئے تقریباً 1.67 ملین ڈالر مالیت کی 310 ادائیگیاں کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے 116 ادائیگیاں کامیاب ہوئیں اور تقریباً 730,700 ڈالر حاصل ہوئے۔ کچھ رقم ان کے زیرِ کنٹرول بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل ہوئی اور شریک سازشیوں کو بھیجنے سے پہلے Coinbase پر Bitcoin خریدنے کے لیے استعمال کی گئی۔ اس وسیع تر اسکیم میں آفات اور وبا سے متعلق امدادی قرضے اور بے روزگاری الاؤنس بھی شامل تھے، جس سے تقریباً 2.06 ملین ڈالر کا حقیقی اور متوقع نقصان ہوا۔ یہ مقدمہ فراڈ سے حاصل شدہ رقم کو چھپانے کے لیے کرپٹو کرنسی کے استعمال کو نمایاں کرتا ہے، لیکن اس میں Bitcoin یا Coinbase پر کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا۔
Neutral
اس مقدمے کا بٹ کوائن کی قیمتوں یا وسیع تر کرپٹو مارکیٹ کے استحکام پر کوئی نمایاں اثر پڑنے کا امکان کم ہے۔ اس کا تعلق ایک فرد کے دھوکا دہی کے منصوبے اور حاصل شدہ رقم منتقل کرنے کے لیے بٹ کوائن کے استعمال سے ہے؛ اس میں پروٹوکول کی ناکامی، کسی پورے ایکسچینج کو متاثر کرنے والا واقعہ، یا بٹ کوائن کی رسد یا اپنانے میں تبدیلی شامل نہیں۔ Coinbase کا ذکر بٹ کوائن خریدنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کیا گیا ہے، لیکن رپورٹ میں اس پلیٹ فارم پر کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا۔
قلیل مدت میں، سزا سنائے جانے سے کرپٹو سے متعلق جرائم اور قانون کے نفاذ کے بارے میں مختصر بحث چھڑ سکتی ہے۔ ایسے ہی مقدمات کا عموماً قیمتوں پر محدود اثر پڑا ہے، سوائے اس صورت میں جب وہ کسی بڑے ریگولیٹری اقدام، کسی بڑے ایکسچینج میں تعطل، یا نظامی خطرے کے شواہد کے ساتھ پیش آئیں۔ تاجروں کا ردِعمل زیادہ امکان ہے کہ بٹ کوائن کے رجحان، تجارتی حجم، لیکویڈیٹی اور معاشی حالات جیسے وسیع تر اشاریوں سے متاثر ہو۔
طویل مدت میں، ایسے مقدمات منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت کنٹرولز اور ادائیگیوں اور کرپٹو پلیٹ فارمز کی زیادہ جانچ کے مطالبات کو تقویت دے سکتے ہیں۔ اس سے تعمیل کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں یا اس شعبے کے بارے میں رائے کسی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ تاہم، صرف اس ایک فرد کی سزا بٹ کوائن کی سمت کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں دیتی، اس لیے مارکیٹ کا غیر جانب دارانہ جائزہ مناسب ہے۔