Swan Bitcoin遭10亿美元诉讼：涉嫌Prime Trust破产前转移资产

Swan Bitcoin已在特拉华州破产法院被提起近10亿美元诉讼，指其涉嫌与2023年加密托管机构Prime Trust的倒闭相关的破产前资产转移。起诉书称，Swan Bitcoin（通过Electric Solidus）在Prime Trust于破产前的数天内转移资产时，涉嫌利用内幕信息。 破产清算信托方面指控，Swan Bitcoin在Prime Trust于2023年8月提交破产申请之前，获得了2466万美元现金、11,994枚BTC、约500万美元的USDT以及其他规模较小的数字资产。核心争点之一是：Prime Trust一名高管在任职托管方期间，且自2019年7月起还被指以“侧面安排”的方式成为Swan Bitcoin的付费顾问。 诉讼将时间线聚焦在Prime Trust于2023年5月26日与内华达州监管机构会面前后。起诉称，该高管在会面前四天就已与Swan CEO Cory Klippsten开启带加密且每24小时自动删除的聊天；并指称，在会面前一天，赎回/提取扩展为“清空全部资金”。原告还称，Prime Trust在5月25日创建内部分类账条目（“PT FBO Swan Customers”），以使转移看起来像是以客户名义持有的信托资产。 Swan Bitcoin否认上述指控，称其资产由各自独立拥有的信托账户持有，不应被视为Prime Trust一般无担保债权人池的一部分。法院将就托管协议、转移时点以及资产归属展开审理；原告还要求追回相应价值，并在完成返还前阻止Swan Bitcoin对破产财产提出任何未来索赔。 对交易者而言，这起Swan Bitcoin案凸显加密托管与清算结构持续面临的法律风险。即便短期现货价格影响取决于后续裁决和暴露确认情况，这类案件也可能在市场情绪上对托管相关参与方及相关资产形成扰动。