Taiwans FSC skärper tillsynen: Bitshine, HzBit kryptobörser straffas för AML- och efterlevnadsbrister.
Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) har intensifierat sin tillsyn över kryptobörser och har särskilt bötfällt både Bitshine och HzBit för bristande regelefterlevnad och åtgärder mot penningtvätt (AML). Bitshine, landets största fysiska kryptobörs, var inblandad i en stor utredning om bedrägerier och penningtvätt, vilket ledde till frihetsberövanden och pågående utredningar. Mer nyligen fick HzBit, som drivs av Hongzhu Digital Ltd., böta NT$1,52 miljoner efter att en inspektion i oktober 2024 avslöjat överträdelser av AML-föreskrifter och lagar om skydd av personuppgifter. Myndigheterna fann brister i kundriskbedömningar, övervakning av misstänkta transaktioner, rapportering av stora kontanttransaktioner och interna IT-säkerhetskontroller. Båda börserna driver flera fysiska försäljningsställen över Taiwan och är listade på FSC:s VASP AML-register. FSC upprepade att leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP) är högrisktjänster och betonade att AML-registrering inte garanterar efterlevnad. Särskild VASP-lagstiftning förväntas i slutet av juni, vilket signalerar en period av skärpt tillsyn. Ökad AML-granskning och tillsyn i Taiwans kryptosektor höjer efterlevnadskostnaderna och de operativa riskerna för börserna, vilket potentiellt kan påverka handlarnas förtroende och marknadsstabilitet.
Bearish
Nyheterna signalerar ökat regulatoriskt tryck på Taiwans kryptovalutabörser, där både Bitshine och HzBit står inför utredningar och böter för misslyckanden med penningtvättsbekämpning (AML) och efterlevnad. Denna ökade regulatoriska tillsyn, tillsammans med kommande VASP-specifik lagstiftning, höjer drifts- och efterlevnadskostnaderna för börserna, vilket kan avskräcka handelsaktivitet och leda till minskad marknadslikviditet på kort sikt. De pågående utredningarna och böterna kan undergräva investerarnas förtroende och skapa osäkerhet kring det framtida regleringsklimatet. Medan strängare efterlevnad kan förbättra marknadens trovärdighet på lång sikt, är den omedelbara effekten sannolikt negativ på grund av ökad riskaversion och potentiell störning av börsernas verksamhet.