Расследование по отмыванию денег с криптовалютами на Тайване нацелено на 75 млн долларов в биткоинах
Дело по отмыванию денег с криптовалютами на Тайване: прокуроры обвиняют 14 лиц в перемещении более 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (~75 миллионов долларов) через нелицензированные точки CoinW и BitShine. Власти требуют ареста активов на сумму 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов. Анализ блокчейна и данные франшиз помогли отследить транзакции. Активы в биткойнах и дорогие автомобили заморожены.
Это крупнейшее расследование отмывания денег с использованием криптовалют на Тайване. Оно выявило пробелы в соблюдении требований по противодействию отмыванию денег (AML) в франшизных биржах. Финансовая комиссия Тайваня ужесточает регулирование и усиливает контроль. Трейдерам следует ожидать более жесткого регулирования цифровых активов и расширенных требований по проверке.
Хотя немедленное воздействие на рынок ограничено, расследование подчеркивает необходимость надежных AML-контролей. Торговые модели могут измениться по мере совершенствования систем соответствия на платформах.
Neutral
Мы оцениваем влияние как нейтральное. Несмотря на то что обеспечение соблюдения требований AML увеличивает нагрузку на соответствие и может замедлить потоки транзакций, подобные прошлые рейды (например, обновления AML Министерства финансов США и проверки бирж в Южной Корее) доказали, что их влияние на рынок ограничено. В краткосрочной перспективе трейдеры на CoinW и других нелицензированных платформах могут столкнуться с замороженными активами и возросшими затратами на дью-дилидженс. Однако дело направлено против маргинальных франчайзинговых бирж, а не крупных площадок, что ограничивает глобальное влияние на цены. В долгосрочной перспективе усиление AML-контроля, как правило, повышает доверие к рынку и привлекает институциональных участников. Таким образом, это расследование вряд ли вызовет значительную распродажу или ралли, но поддержит постепенное совершенствование регулирования.