聯合國毒品和犯罪問題辦公室警告，東南亞加密貨幣詐騙網絡助長全球洗錢，敦促加強監管

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布了一份重要的2025年報告，揭露東南亞成為大規模、有組織的加密貨幣詐騙中心和非法洗錢活動的樞紐。緬甸、柬埔寨、泰國和寮國的犯罪集團通過地下銀行業務、工業化詐騙中心和不受監管的在線市場，利用加密貨幣和穩定幣——特別是USDT——每年產生約400億美元的收益。這些團伙利用包括區塊鏈、人工智能、加密通信甚至衛星工具在內的先進技術來逃避執法。他們的活動正迅速從東南亞蔓延到非洲、中東、南美和歐洲。報告指出了關鍵網絡，例如克倫民族軍和胡安擔保（Huione Guarantee）等主要非法平台，僅胡安擔保就接收了超過240億美元的加密貨幣流動。人口販賣和強迫勞動現已成為這個非法生態系統不可或缺的一部分。UNODC警告說，犯罪日益增長的「金融科技化」和企業化正在削弱全球反洗錢（AML）系統，並呼籲緊急國際合作。報告建議對虛擬資產進行協調一致的全球監管、鏈上監控、強有力的KYC/AML控制以及跨境情報共享。加密貨幣交易者應預計監管審查和執法將加強，特別是針對隱私幣、穩定幣和虛擬資產服務提供商，這可能會影響交易量和市場實踐。