Esquema Ponzi OTC do Telegram fraudou US$ 50 milhões em altcoins
Investigadores revelaram um esquema Ponzi de criptomoedas que utilizava grupos OTC no Telegram para fraudar traders em mais de 50 milhões de dólares, oferecendo vendas antecipadas com desconto de 32 altcoins. De novembro de 2024 a janeiro de 2025, golpistas se passando por fundos de VC miraram investidores de alto perfil com grandes descontos em tokens como APT, SEI e SWELL, entregando os pedidos iniciais pontualmente para ganhar confiança. A operação se expandiu de fevereiro a junho de 2025, adicionando projetos importantes como SUI, NEAR, Axelar e GRT, apesar dos avisos públicos. Os pagamentos cessaram em junho e, em 19 de junho, a Aza Ventures confirmou que era um esquema Ponzi clássico, usando novos fundos para pagar investidores anteriores. As perdas totais ultrapassam 50 milhões de dólares, com perdas individuais superiores a 1 milhão. As vítimas enfrentam desafios legais transfronteiriços e negociações contínuas de recuperação.
Bearish
Esta notícia é negativa para os tokens mencionados, pois mina a confiança dos investidores e pode desencadear vendas em massa. No curto prazo, os traders provavelmente reduzirão a exposição às altcoins afetadas, causando queda nos preços. A longo prazo, danos reputacionais persistentes e escrutínio regulatório podem diminuir a liquidez do mercado e dificultar futuras vendas de tokens.