৭৫ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো অর্থ পাচারের মামলায় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে থাইল্যান্ড

থাই পুলিশ ৩৭ বছর বয়সী এক চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি অর্থপাচার এবং একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে চীনে ওয়ান্টেড ছিলেন। তদন্তকারীদের মতে, চক্রটি ৫০ কোটি ইউয়ানের (প্রায় ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার) বেশি মূল্যের লেনদেন পরিচালনা করত। পুলিশের অভিযোগ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থা করতেন এবং ব্যাংক হিসাব, কার্ড ও হিসাবের তথ্য দেওয়ার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। চক্রটির সঙ্গে ১৩৩টির বেশি ব্যাংক হিসাবের যোগসূত্র পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে ভিসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা এবং থাকার জায়গাসংক্রান্ত জাল নথি ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি গাড়ির নম্বরপ্লেট বদলাতেন; পরে ব্যাংককের একটি বাড়ি থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। ভিসার মেয়াদ প্রায় তিন বছর আট মাস অতিরিক্ত থাকার অভিযোগে থাইল্যান্ডে তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলবে, এরপর কর্তৃপক্ষ তাকে চীনে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা সমন্বয় করবে। এই ঘটনা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অর্থপাচারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর চলমান নজরদারির বিষয়টি তুলে ধরেছে, তবে কর্মকর্তারা ক্রিপ্টো বাজারে সরাসরি কোনো প্রভাবের কথা জানাননি।